A brazil szövetségi rendőrség rajtaütött egy csoporton, amely szerintük kripto tokeneket használtak az illegális aranybányászatból származó pénzek mosására. Jelentette a Reuters pénteken.
Öt embert tartóztattak le a csütörtöki akcióban, amelynek célja olyan egészségügyi társaságok ellen irányult, amelyek illegális aranybányászatból származó pénzt mostak tisztára Rondonia állam északi részén – áll a jelentésben a szövetségi rendőrségre hivatkozva.
A rendőrség szerint a csoport saját kripto tokenjét használta dollármilliárdok mozgatására.
A csoport egyik fedőcége által létrehozott tokent arra használták, hogy „az arany illegális kitermeléséből származó összegeket igazolják… mintha harmadik felek befektetései lennének, akik osztalékban érdekeltek” – idézte a Reuters a szövetségi rendőrséget.
A jelentés szerint a szövetségi rendőrség által végzett banki elemzés megállapította, hogy 2019 és 2021 között több mint 3 milliárd dollár mozgott a csoport bankszámláin.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Körülbelül Szerző
Mike Millard a Bloomberg és a Reuters, valamint különböző újságok és weboldalak szerkesztőjeként dolgozott. Több mint két évtizedig élt Ázsiában, és ma a görögországi Korfu szigetét hívja otthonának. Három könyv szerzője.
Forrás: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss