A Bitzlato kriptovaluta társasággal szemben hozott végrehajtási intézkedések részeként az Európai Unió Rendészeti Együttműködési Ügynöksége, amelyet gyakran Europol néven is ismernek, kijelentette, hogy a hatóságok őrizetbe vették a több mint 19 millió dollár értékű kriptovalutát tartalmazó bitcoin pénztárcákat.
Az Europol január 23-án közölte, hogy a Bitzlatón keresztül átadott vagyon körülbelül 46%-a illegális tevékenységhez kapcsolódik. A közzététel időpontjában ez 1 milliárd eurónak felelt meg, ami 1.09 milliárd USD-nak felel meg.
A kormányhivatal által végzett vizsgálat megállapításai szerint Bitzlato több mint 2.1 milliárd euró értékű kriptovalutát birtokolt, mint például a Bitcoin (BTC), a Dash (DASH) és a Dogecoin (DOGE), amelyek többsége orosz rubelre váltották.
Az Europol szerint annak ellenére, hogy a kriptoeszközök fiat valutára való átváltása nem törvénybe ütközik, a kiberbűnözők ügyében indított vizsgálatok arra utaltak, hogy hatalmas mennyiségű illegális vagyon haladt át az oldalon. „A gyanús tranzakciók nagy része olyan cégekhez kötődik, amelyeket a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) szankcionált. Más megkérdőjelezhető tranzakciók kibercsalásokhoz, pénzmosáshoz, rosszindulatú programokhoz és gyermekbántalmazást ábrázoló tartalomhoz kapcsolódnak.”
Az Egyesült Államok hatóságai január 18-án jelentették, hogy Florida államban őrizetbe vették Anatolij Legkodymovot, a Bitzlato megalkotóját egy kriptovalutákkal foglalkozó végrehajtó csapat erőfeszítéseinek részeként.
Az Europol hozzátette, hogy a belga, ciprusi, portugál, spanyol és holland ügynökségek támogatásával végrehajtott művelet eredményeként letartóztattak négy másik személyt, akik kapcsolatban állnak a kriptovaluta tőzsdével. Ezen személyek egyikét Cipruson, a másik hármat Spanyolországban tartóztatták le.
A letartóztatásokon kívül az Europol azt állította, hogy a nyomozók körülbelül 18 millió euró értékű pénztárcát koboztak el, ami körülbelül 19.5 millió dollárnak felel meg, és több mint 100 számlát zároltak le más kriptovaluta tőzsdéken, amelyek összesen 50 millió eurót ellenőriztek.
A Bitzlato szerverei feltehetően egy „jelentős pénzmosási konszernek” voltak, amely az orosz bűnfinanszírozáshoz kötődött, és az Amerikai Egyesült Államok hatóságai is részt vettek az elkobzásukra tett kísérletekben.
Január 18-i letartóztatását követően Legkodymovot állítólag az Egyesült Államok Florida déli kerületének kerületi bírósága elé állították, hogy bíróság elé állítsák.
Nem világos, hogy a Bitzlato-partnerei milyen lehetséges vádakkal szembesülhetnek Európában.
Forrás: https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down