A Chainalysis blokklánc-elemző cég által végzett állami ügynökségi felmérés rávilágít arra, hogy jobb eszközökre, képzésre és támogatásra van szükség cryptocurrency- kapcsolódó vizsgálatok.
A blokklánc adatplatform elmélyült a 2022-es State of Cryptocurrency Investigations Survey-ben, ahol a válaszadók 74%-a jelezte, hogy ügynökségeik nem voltak felszerelve a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálására.
A Chainalysis mintegy 300 válaszadót kérdezett meg 183 állami szektorban az Egyesült Államokban és Kanadában, hogy feltárja az ágazat kihívásait és sikereit.
A válaszadók túlnyomó része jelezte, hogy a kriptovaluták relevánsak vizsgálataik szempontjából, és megfelelő ügynökségeik jobban tennék, ha több erőforrást fektetnének be.
Annak ellenére, hogy a kriptovaluták központi szerepet töltenek be egyes vizsgálatokban, a legtöbb válaszadó egyetértett abban, hogy ez a tér pozitívan mozdíthatja elő a pénzügyi rendszert, és nem értett egyet azzal a felvetéssel, hogy a kriptovalutákat elsősorban bűnözők használnák.
A Chainalysis megállapította, hogy a törvényes kriptovaluta-használat növekedése messze meghaladja a bűnözés növekedését. Ennek ellenére az illegális felhasználás aránya dollárban kifejezve elég jelentős ahhoz, hogy a közszférának fel kell készülnie a vizsgálatra.
A válaszadók azt is javasolták, hogy ügynökségeiknek kriptovalutákkal kapcsolatos vizsgálatokra szakosodott nyomozói vagy elemzői vannak. A felmérés arra is rámutatott, hogy sok ügynökség nem használ speciális blokklánc-elemző eszközöket, és a válaszadók 74%-a úgy gondolja, hogy az ügynökségük nincs megfelelően felszerelve a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekmények kivizsgálására.
A Chainalysis kiemelte, hogy ez az egyik fő probléma, tekintettel a folyamatosan változó iparágra, arra hivatkozva, hogy a közelmúltban a központosított szolgáltatásokról a szolgáltatások felé mozdultak el decentralizált pénzügy (DeFi) bonyolultabb és nehezebben vizsgálható protokollok:
"Ha az ügynökségek most nem válnak jártasak a kriptovalutákkal kapcsolatos nyomozások terén, tudásbeli hiányosságaik fokozódhatnak, ami miatt még jobban lemaradnak a kriptovalutákat rendszeresen kihasználó bűnözők mögött."
A felmérésből kiderült, hogy a 300 válaszadó több mint fele tíznél több kriptovalutával kapcsolatos esetet lát egy év alatt, míg közel 40%-uk több mint 20 incidenssel találkozott. Átverések, csalások, kábítószerek, kiberbűnözés és zsarolóprogramok voltak a leggyakrabban vizsgált kriptográfiai bűncselekmények.
A Chainalysis rávilágított arra, hogy megbízható adatokra van szükség, amelyeket robusztus blokklánc-elemző eszközök hajtanak végre, amelyek egyszerű és értékes adatvizualizációt tesznek lehetővé. A válaszadók egy másik szempont volt a kriptovalutákkal és blokklánc-elemzéssel kapcsolatos képzés, míg a magánszektorral való partnerségek biztosíthatják ezeket az eszközöket és erőforrásokat.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/74-of-public-agencies-feel-under-equipped-for-crypto-investigations-report