Az Inca Digital blokklánc-elemző cég kutatása szerint a népszerű kriptográfiai tőzsdéket, a Huobit és a KuCoint kritizálták amiatt, hogy nem tartják be az Oroszországgal szemben az ukrajnai invázió következtében bevezetett szankciókat.
Inca Digital Felfedte, hogy a két vezető tőzsde nem tett intézkedéseket annak megakadályozására, hogy a szankcionált orosz bankok használják egymás közötti peer-to-peer hálózataikat – írja a Politico.
Az Inca Digital vezérigazgatója, Adam Zarazinski egy interjú során kijelentette, hogy ezek a tranzakciók gyakran használnak Tethert, egy stabil érmét, amely a szabályozók saját vizsgálata alá került, és ez az amerikai és európai korlátozások megsértése lehet.
A nagy kriptográfiai tőzsdék nem blokkolják a szankcionált orosz bankokat
Az orosz banki betéti kártyákat állítólag kripto-tőzsdéken használták ki.
A Huobi és a KuCoin lehetővé teszi az emberek számára, hogy a szankcionált orosz bankok által kibocsátott betéti kártyákkal kriptopénzzel kereskedjenek – derült ki egy jelentésből. https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) Február 25, 2023
Zarazinski a Bloomberg idézeteiben mondta:
„A Tethert gyakran használják az oroszok arra, hogy pénzt mozgassanak ki az országból, hozzátéve, hogy ez a két tőzsde kifejezetten arra használja, hogy kriptobanki szolgáltatásokat nyújtson a szankcionált orosz bankoknak.
Hozzátette:
„Azt akarjuk, hogy a kriptográfia ne csak túlélje a közelmúltban történteket, hanem fejlődjön is… de azt is szeretnénk, hogy kivédjük a rossz szereplőket, és felelősségteljesen fejlesszük az iparágat.”
Huobi és KuCoin nem válaszolt azonnal a megjegyzéskérésekre.
Egy évvel Oroszország teljes körű Ukrajna inváziója után a hírek azt mutatják, hogy az Egyesült Államok erőfeszítései az orosz intézmények és intézmények betiltására. oligarchák a globális pénzügyi rendszertől továbbra is hatástalanok.
Kép: Crypto News
A Binance tagadja az irányelvek hibáit
Mindkét oldalon katonák százezrei vesztették életüket, és több millió ukrán nő és gyermek kényszerült elhagyni otthonát a folyamatban lévő háború következtében.
A jelentés emellett felhívja a figyelmet a Binance irányelveinek hiányosságaira is, mivel a cég állítólag „különféle módokat” kínál az orosz felhasználóknak kriptovaluták vásárlására a tőzsdén.
Ez a probléma annak ellenére is fennáll, hogy tavaly márciusban a Binance korlátozta bizonyos orosz bankkártyák fiat befizetését.
Binance cáfolta az állításokat. A tőzsde azt állította, hogy szigorúan betartja az „ismerje meg ügyfelét” (KYC) törvényeket, és cenzúrázza a felhasználók közötti kommunikációt a bírságok kiszabása érdekében.
A jelentés azt is felfedte, hogy a szingapúri székhelyű ByBit tőzsde lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy orosz rubelt kriptovalutákra váltsanak peer-to-peer piacán és fiat betétei révén.
A kriptográfiai teljes piaci kapitalizáció 1 billió dollár a hétvégi grafikonon | Diagram: TradingView.com
Mi az a KYC?
A Know Your Customer (KYC) szabály előírja, hogy a vállalkozások megerősítsék ügyfeleik kilétét annak érdekében, hogy megállítsák az illegális tevékenységeket, beleértve a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását.
A monetáris szolgáltatások felajánlása előtt a vállalkozásoknak, beleértve a digitális valutaváltókat is, személyes adatokat kell gyűjteniük és ellenőrizniük kell ügyfeleiktől, ideértve a nevet, címet, születési dátumot és a kormány által kibocsátott személyazonosító adatokat. Ezt a szabályt számos szektorban alkalmazzák a csalárd és jogellenes magatartás visszaszorítására.
-Kiemelt kép a TRT Worldből
Forrás: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/