A spanyol polgárőrség feloszlatott egy csoportot, amely kriptovalutákat használt pénzmosásra. A Madridban működő szervezet állítólag más bűnszervezeteknek adta kölcsön ezeket a szolgáltatásokat. A MAUNA műveletek – ahogy a spanyol polgárőrség nevezte – fantomcégeket fedeztek fel több országban, például Spanyolországban, Belgiumban, Svédországban, Németországban és Litvániában, amelyek támogatták ezeket az akciókat.
A spanyol polgárőrség leállítja a kriptográfiai pénzmosási tevékenységet a MAUNA hadműveletben
A spanyol polgárőrség február 15-én jelentette be több olyan személy őrizetbe vételét, akik egy olyan szervezethez kötődnek, amely csalásokat és kriptovalutákat használt pénzmosásra. A Polgárőrség Központi Operatív Osztályának érdeklődése szerint a nyomozás egy korábban vizsgált szervezet egyik tagjával kapcsolatos.
A MAUNA, ahogy az akciót hívták, felfedezte, hogy ez a bűnszervezet más, hasonló csoportoknak is kínálja ezeket a szolgáltatásokat, és a pénzmosás fővárosi központjaként működött. Kezdetben a műveleteket kisebb számban, a kábítószer-kereskedelemhez köthető szereplők végezték. Ahogy a művelet nőtt, a csoport elkezdte megváltoztatni működési módját, hogy e tevékenységek nagyobb részét megszerezze.
A felszámolási akció eredményeként nyolc személyt vettek őrizetbe kilenc madridi és valladolidi kutatási művelet során. Kilenc ingatlant lefoglaltak, 30 bankszámlát zároltak, és több mint 300 ezer eurót (csaknem 340 ezer dollárt) foglaltak le. Emellett több kriptovalutát és több mint 1,000,000 1,136,000 XNUMX euró (majdnem XNUMX XNUMX XNUMX dollár) értékű árut is tartalmazó hideg pénztárcát találtak. A csoport több fantomcéggel is kapcsolatban állt Európa különböző országaiban, köztük Spanyolországban, Belgiumban, Svédországban, Németországban és Litvániában.
A bűnüldözési műveletekben az Egyesült Államok Kábítószer-ellenőrző Ügynöksége is közreműködött annak érdekében, hogy felderítsék a csoport által tisztára mosott pénzeszközök némelyikével kapcsolatos eljárást.
Aggódik a volatilitás miatt
Úgy tűnik, hogy a bűnözői vállalkozás figyelembe vette az olyan kriptovaluták volatilitását, mint a bitcoin. A műveletről szóló hivatalos jelentés szerint:
A szervezet a pénzmosási művelet végrehajtásáig megszerzett kriptovaluta értékének ingadozásának elkerülése érdekében az említett digitális eszközt USDT valutára (Tether) konvertálta.
Míg a kriptoval történő pénzmosás még mindig kis művelet a fiat valutákkal való pénzmosáshoz képest, a Chainalysis által kiadott jelentés szerint ezek a számok 30%-kal nőttek 2021-ben 2020-hoz képest. Ez azt jelenti, hogy 8.6 milliárd dollárt mostak ki kriptográfia segítségével, míg a becslések szerint 800 és 2 billió dollár közötti összeget mostak ki fiat módszerekkel.
Mi a véleménye a spanyol polgárőrség által végrehajtott akcióról? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. A Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/