Négy oroszt vádoltak meg az Egyesült Államokban kriptopiramis és Ponzi-játék működtetésével, amellyel dollármilliókat csaltak ki a befektetőktől. Ha elítélik őket, legfeljebb 20 év börtönbüntetést kaphatnak a Forsage állítólagos decentralizált pénzügyi (defi) platformban betöltött szerepükért.
A Forsage alapítóit kriptovaluta piramis működtetésével vádolják
Az oregoni körzet szövetségi esküdtszéke szerdán visszaadta a vádemelést, amelyben egy defi crypto befektetési platform alapítóit vádolják a hatóságok szerint globális Ponzi-sémával. A Forsage nevű entitás állítólag mintegy 340 millió dollárt gyűjtött össze áldozataitól közlemény az amerikai igazságügyi minisztérium által.
Mind a négy vádlott – Vlagyimir Ohotnyikov, Olena Oblamska, Mihail Szergejev és Szergej Maszlakov – az Orosz Föderáció állampolgárai. Néhányan egy vagy több álnevet használtak, miközben agresszíven népszerűsítették a projektet a weboldalán és a közösségi médián keresztül legitim, jövedelmező és alacsony kockázatú üzleti lehetőségként. Szergejev például Mike Mooney-ként vagy Gleb Millionként mutatkozott be.
A Forsage-et hálózati marketingen és intelligens szerződéseken alapuló decentralizált mátrixprojektként hirdették meg a nyilvánosság számára. Valójában Ponzi és piramis befektetési rendszerként hozták létre és működtették, amely becsapta a befektetőket szerte a világon. A vádlottak mindegyikét csalás elkövetésére irányuló összeesküvéssel vádolják. Ha elítélik őket, akár 20 év börtönt is kaphatnak.
A bírósági dokumentumok arra utalnak, hogy az orosz állampolgárok intelligens szerződéseket kötöttek az Ethereum, a Binance Smart Chain és a Tron blokkláncokon. A kód elemzése azt mutatta, hogy amint valaki befektetett a Forsage-be egy úgynevezett „slot” vásárlásával egy intelligens szerződésben, a forrásokat a korábbi Forsage befektetők kifizetésére használták fel.
Natalie Wight, az oregoni körzet amerikai ügyésze hangsúlyozta, hogy a vádemelés egy hónapokig tartó nyomozás eredménye. „Vádat emelni olyan külföldi szereplők ellen, akik új technológiát használtak csalásra egy feltörekvő pénzügyi piacon, bonyolult próbálkozás, amely csak több bűnüldöző szerv teljes és teljes koordinációjával lehetséges” – fejtette ki.
A blokklánc kriminalisztika megerősítette, hogy a Forsage-befektetők több mint 80%-a kevesebb étert kapott (ETH) vissza, mint amennyit az Ethereum programjába fektettek be. Sőt, legalább egy intelligens szerződéssel a befektetők pénzét az alapítók által ellenőrzött kriptovaluta számlákra irányították át.
A Forsage 2020 januárjában indult online. Az oroszok vádemelése tavaly augusztusban történt, miután az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) töltött 11 személyt, a platform négy társalapítóját és hét promóterét kérték a csalárd kriptopiramis és Ponzi-séma létrehozásában és népszerűsítésében való részvételükért.
Mi a véleményed a Forsage-ügyről? Ossza meg velünk, mit gondol a témáról az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/