Letartóztattak egy férfit Hollandiában, mert állítólag bitcoin segítségével mosott pénzt. Az ügyészek azt állítják, hogy voltak linkek a sötét weben történő kereskedéshez.
A 42 éves férfi a Midden-Groningen önkormányzata, november 16-án tartóztatták le a szerint nyilatkozat az Adóügyi Információs és Nyomozószolgálattól.
A nyomozás azután indult, hogy a férfi néhányszor használt Bitcoin ATM-eket. A vizsgálat megállapította, hogy a férfi hosszú ideje nagy volumenű bitcoin-ügyleteket bonyolított le tőzsdéken keresztül, és sokkal több bitcoint birtokolt, mint amennyit a jelenlegi jövedelmével megvásárolhatott volna.
A férfi házában Veendam házkutatást végeztek, számítógépét és készpénzét lefoglalták.
A nyomozást a holland ügyészség vezette.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblock.co/post/189020/netherlands-man-arrested-for-allegedly-laundering-money-with-bitcoin?utm_source=rss&utm_medium=rss