Egy New York-i férfit 25 év börtön fenyeget, miután elítélték, mert engedély nélküli pénzátutalási vállalkozást vezetett egy Bitcoin-mosási program részeként.BTC).
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) szövetségi esküdtszékének új sajtóközleménye szerint elítélt Mustafa Goklu a kábítószerek illegális értékesítésével szerzett BTC mosásáról.
2018 júliusában a Goklu online ajánlatot tett a BTC megvásárlására és készpénzre váltására, díj ellenében „Mustangy” felhasználónév alatt. A titkos szövetségi ügynökök hamarosan reagáltak, és több pénzváltás megszervezésével indítottak eljárást a rossz színész ellen, összesen 133,000 XNUMX dollár értékben.
A sajtóközlemény szerint Goklut 2019 áprilisában tartóztatták le, miután hét külön tranzakciót kötött titkos ügynökökkel.
„A [fedett tiszt] többször jelezte a vádlottnak, hogy a vádlott által kicserélt BTC forrása kábítószer-kereskedelem volt, és ez a [fedett tiszt] üzletének része. Oxikodont, Adderallt és marihuánát árult.
Az ügyletekre az alperes parkoló Mercedes-Benzében, egy Sunnyside-i kávézóban (Queens) és Manhattanben került sor. Az egyes tranzakciók során átváltott összegek körülbelül 5,000 és 50,000 133,000 dollár között mozogtak, összesen XNUMX XNUMX dollárt.
A [fedett tiszt] minden egyes tranzakció során átutalta a BTC-t Goklu kriptovaluta pénztárcájába, ami után a vádlott hét-nyolc százalékos megbízási díjat tartott vissza, a fennmaradó összeget pedig készpénzben bocsátotta a [fedett tiszt] rendelkezésére.”
Goklu perének bizonyítékai felfedték, hogy más entitások számára is illegálisan mosott Bitcoint.
Amint azt Breon Peace, az Egyesült Államok ügyésze kijelentette,
„A vádlott felajánlotta ügyfeleinek, hogy tisztára mossák bűncselekményből származó bevételeiket, névtelenek maradjanak, és eltitkolják, honnan származik a Bitcoin, hogy továbbra is részt vegyenek a kábítószer-kereskedelemben és más bűncselekményekben, miközben elkerülik a bűnüldözési felderítést.
A mai ítélettel megszűnt Goklu tiltott üzlete, amellyel engedély nélkül pénzt váltott át egyik formáról a másikra, és a vádlottat elítélték bűnei miatt.”
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el
Jelölje be Ár Action
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Kiemelt kép: Shutterstock/topvector/MrArtHit
Forrás: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- rendszer/