Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) kutatást végzett öt olyan helyen, amelyek a Coinswitch Kuber népszerű kriptovaluta kereskedési platformhoz kapcsolódnak. A cég azt állítja, hogy az ED-vel való kapcsolata nem állt kapcsolatban semmilyen pénzmosási vizsgálattal. A szövetségi ügynökség nemrégiben befagyasztotta két másik kriptográfiai cég, a Wazirx és a Vauld vagyonát.
Coinswitch Kuber Next az ED-listán
Az Enforcement Directorate (ED), az indiai kormány bűnüldözési és gazdasági hírszerző ügynöksége csütörtökön öt olyan helyen végzett keresést, amelyek a Coinswitch Kuber népszerű kriptokereskedési platformhoz kapcsolódnak.
A kriptovaluta kereskedési platformot számos globális kockázati tőkebefektető támogatja, köztük az Andreessen Horowitz (A16z), a Tiger Global, a Coinbase Ventures és a Sequoia Capital. A Coinswitch állítása szerint India legnagyobb kriptográfiai alkalmazása, több mint 18 millió regisztrált felhasználóval. A platform, amely India egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, tavaly elérte az egyszarvú státuszt.
A Coinswitch Kuber vezérigazgatója, Ashish Singhal a Twitteren lépett fel magyarázat a helyzet szombaton. Hangsúlyozta, hogy cégének az ED Bangalore-val való együttműködése „nem a pénzmosásról vagy a PMLA-ról [a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény]” szól. Pontosította: „A Bengaluru Végrehajtási Igazgatóság együttműködött velünk kriptoplatformjaink/tőzsdéink működésével kapcsolatban. Teljes mértékben együttműködünk velük.”
„Igazatvezetőként Indiában és az egyik legmegfelelőbb kriptoplatformként konstruktív párbeszédet folytattunk a különböző érdekelt felekkel, hogy segítsünk nekik megérteni üzleti modelljeinket és a legjobb megfelelési gyakorlatainkat, és ezáltal egyértelműbbé téve ezeket a kérdéseket” – írta a vezérigazgató a Twitteren. .
A Bloomberg szerint az ED átkutatta a bengalurui székhelyű kriptotőzsde igazgatóinak és vezérigazgatójának irodai létesítményeit és lakóhelyeit. Idézve a témában jártas személyt, a kiadványt hozzáadott anélkül, hogy konkrétumokat közölt volna arról, hogy a kereskedési platformot több mint 20 milliárd rúpia (250 millió dollár) értékű részvények megszerzésével gyanúsítják, megsértve ezzel az ország forex-törvényeit.
Az Economic Times (ET) arról számolt be, hogy a keresések pénzmosással kapcsolatosak. "Az ügynökség megállapította, hogy megsértették a PMLA-törvény 11 (A) szakaszát, amely előírja, hogy minden jelentést készítő gazdálkodó egység ellenőrizze ügyfelei és a tényleges tulajdonos személyazonosságát" - írja a kiadvány egy, a nyomozással kapcsolatos forrásra hivatkozva. . A személy hozzátette: "A vizsgálat az esetek több mint 80%-ában hamisnak vagy kétesnek találta a (KYC) adatot."
A hírportál a közelmúltban arról számolt be, hogy az ED legalább 10 kriptovaluta tőzsdét vizsgál meg állítólagos több mint 1,000 millió rúpia tisztára mosása miatt, amelyet 365 azonnali kölcsön alkalmazásból származó bűncselekményből származó bevételként azonosítottak.
A hónap elején az ED keresést végzett a kriptovaluta-tőzsdét birtokló Zanmai Labs egyik igazgatójánál. Wazirx. A hatóság ezt követően végzést adott ki a kriptotőzsde több mint 8 millió dolláros banki eszközeinek befagyasztására. Egy héttel később az ED befagyasztotta a Peter Thiel által támogatott kriptokereskedési és -kölcsönzési platform kripto- és banki eszközeit. Boltozat összesen több mint 46 millió dollár.
Mit gondol arról, hogy az ED a Coinswitch Kuber öt helyiségében keres? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/