A Holland Adóügyi Információs és Nyomozó Szolgálat (FIOD) közleménye szerint Amszterdam bűnüldöző tisztviselői letartóztattak egy meg nem nevezett 29 éves férfit, akit a Tornado Cash ethereum-keverő alkalmazás fejlesztésével gyanúsítanak. A FIOD azzal vádolja a gyanúsítottat, hogy „bûnözõ pénzügyi áramlásokat rejtett el, és kriptovaluták keverésével elõsegítette a pénzmosást”.
A holland bűnüldözés őrizetbe vette a Tornado Cash Dev gyanúsítottját, a tisztviselők utalnak a jövőbeni letartóztatások lehetőségére
Négy nappal ezelőtt az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának felügyeleti szerve, az Office of Foreign Asset Control (OFAC) betiltotta a Tornado Cash ethereum keverőalkalmazást és 44 kapcsolódó Ethereum-alapú címet. Most a holland bűnüldözés megtette kiderült hogy a FIOD letartóztatott egy 29 éves azonosítatlan személyt, akit Tornado Cash kifejlesztésével vádolnak. A holland hatóságok által közzétett sajtóközlemény megjegyzi, hogy a gyanúsítottat bíró elé állítják, és utal arra is, hogy „nem kizárt a többszöri letartóztatás sem”.
A holland nyomozók szerint 2019 óta a Tornado Cash körülbelül 7 milliárd dolláros forgalmat könyvelhetett el, és a rendészeti tisztviselők úgy vélik, hogy „legalább egymilliárd dollár értékű bűnözői eredetű kriptovaluta ment át a keverőn”. Az egyén kilétét amszterdami tisztviselők nem hozták nyilvánosságra, de a holland hatóságok hangsúlyozzák, hogy a „fejlett technológiák, például a decentralizált szervezetek” fokozott figyelmet kapnak a FIOD-tól, ha pénzmosási gyakorlattal gyanúsítják őket.
A FIOD sajtóközleménye hozzáteszi:
A gyanú szerint a szervezet mögött álló személyek nagyarányú haszonra tettek szert ezekből a tranzakciókból.
A gyanúsított letartóztatása a hírességek porlasztását és a Github kitiltását követi
A letartóztatás követi a OFAC tiltó bejelentés augusztus 8-án történt. „A következő entitás felkerült az OFAC SDN-listájára: Tornado Cash”, az OFAC kiberrel kapcsolatos kijelölési jelentésének részletei. Aztán néhány fejlesztő, akik a Githubon keresztül a nyílt forráskódú Tornado Cash kódbázison dolgoztak, megkapta a fiókját felfüggesztett, és néhány véglegesítés törölve lett a szoftvertárból. Ezenkívül a központosított kriptográfiai üzleti szereplők, mint például a Circle, lefagyasztották azokat a címeket, amelyek állítólag az OFAC Tornado Cash tilalmához kapcsolódnak.
A Github-felfüggesztések és eszközök befagyasztása után szokatlan fordulat történt, amikor egy névtelen Tornado Cash felhasználó kis töredékeket küldött az ethereumból (ETH), más néven portörlés, számos hírességnek és jól ismert cégnek. Híres emberek, mint Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul és Beeple olyan szervezetek mellett porosodtak le, mint a Puma cipőket gyártó cég és az ukrajnai adományozási cím.
A Puma szóvivője elmagyarázta, hogy a cég körülbelül 0.075 éteres tranzakciót kapott. „A Puma nem áll üzleti kapcsolatban a Tornado Cash-sel, és nem volt előzetesen tudomása a fizetésről. Ez az ügy jelenleg vizsgálat alatt áll” – magyarázta a Puma szóvivője a Wall Street Journalnak.
A kincstári hivatalos követelések szerint a Tornado Cash „többször nem sikerült hatékony ellenőrzést bevezetni”, az OFAC Tornado Cash sajtóközleménye megemlíti a Mixer Blender.io eltávolítását
A terrorizmussal és pénzügyi hírszerzéssel foglalkozó jelenlegi pénzügyminiszter-helyettes, Brian Nelson hétfőn kifejtette, hogy a Tornado Cash nem tartotta be a szabályozási politikákat.
Nelson – a nyilvános ígéretek ellenére, a Tornado Cash többször is elmulasztotta bevezetni a hatékony ellenőrzéseket, amelyek célja, hogy megakadályozzák a rosszindulatú kiberszereplők számára történő rendszeres pénzmosást, anélkül, hogy alapvető intézkedéseket tettek volna a kockázatok kezelésére.” mondott. "[A] Pénzügyminisztérium továbbra is agresszívan folytat fellépést a bűnözők és a nekik segítő virtuális valutát mosó keverők ellen" - tette hozzá a Pénzügyminisztérium nyomozója. Az amerikai hatóságok szintén tudomásul vették a Blender.io keverő leszerelését.
Míg a Tornado Cash nagy figyelmet kapott a médiától, májusban a Blender.io volt az első kriptovaluta-keverő alkalmazás az OFAC szankcionálta. Ugyanígy az OFAC azt állította, hogy a Blender.io-t rendszeresen bűnügyi tranzakciók elősegítésére használták. A Pénzügyminisztérium részletezte, hogy az észak-koreai hacker-szindikátus, a Lazarus Group a keverőt használta a Ronin-híd feltöréséből (Axie Infinity) ellopott 620 millió dolláros kriptopénz elhomályosítására. Az OFAC a Tornado Cash tranzakciókat is társította a Lazarus Grouphoz.
OFAC hozzáadott néhány kriptográfiai címet az SDN-listára még áprilisban. A Tornado Cash és a Blender.io mellett egy amerikai állampolgárt is letartóztattak és börtönbüntetésre ítéltek az észak-koreai szankciók megsértése miatt. Az Ethereum egykori fejlesztőjét, Virgil Griffith-et bűnösnek találták a Nemzetközi Rendkívüli Gazdasági Hatalmakról szóló törvény (IEEPA) megsértésére irányuló összeesküvésben. Griffith felszólalt a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban (KNDK) rendezett blokklánc-konferencián, és Griffithet az ellenség megsegítésével vádolták meg, miután állítólag „technikai tanácsot adott a KNDK-nak a kriptovaluta és blokklánc technológia használatával kapcsolatban a szankciók kijátszására”.
Mi a véleménye a Tornado Cash helyzetről és az Egyesült Államok kormányának a közelmúltban a kriptokeverő alkalmazással szembeni végrehajtásáról? Ossza meg velünk, mit gondol erről a témáról az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/