A kriptográfiai csalások visszaszorultak a Bitcoin ára mellett

Kim Grauer – a Chainalysis kutatási igazgatója – azt mondta, hogy a kriptovaluta-átverési címekre beérkezett pénzeszközök „visszahúzódnak” a medvepiac során. A pénzügyi bûnözés más formái a digitális eszközök világában, mint például a ransomware, nem tükrözik ugyanezt a tendenciát.

Átverések Kövesse nyomon a piacot

Grauerként magyarázható A Yahoo Finance-nek csütörtökön a csalás a bűnözés legnagyobb részhalmaza a blokkláncon. A láncelemzési adatok azt mutatják, hogy a csalások jelentették a bűnözők legnagyobb bevételi forrását 2021-ben, csak 7.7-ben 2021 milliárd dollárt tettek ki.

Bár 2022-ben még mindig „csomagvezető” volt, az igazgató megjegyezte, hogy elterjedtségük a szélesebb kriptopiaccal párhuzamosan bővül és csökken. Így, mivel a Bitcoin árfolyama az év során folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, a csalások kevésbé voltak sikeresek.

Grauer úgy véli, hogy a korreláció természetes. „[A csalás] az, ha valaki önként megválik alapjaitól abban a reményben, hogy magasabb hozamot akar elérni.”

"Ezt össze lehet hasonlítani valamivel, például a zsarolóvírusokkal, ahol nincs igazán piaci alapja a zsarolóprogramok támadásainak" - tette hozzá. – Valójában ez folyamatosan történik.

A csaló ökoszisztéma is fejlődik minden piaci ciklussal. A bűnüldöző szervek tanulnak proaktívan viselkedni állítsa le kapcsolódó sémákról.

Ennek ellenére a csalók módszerei is egyre kifinomultabbak minden kriptotéllel. A kriptovaluta-romantikus csalások és az üzleti/kormányzati csalók több mint 300 millió dollárt kerestek az áldozatoktól 2021 januárja és 2022 márciusa között.

Jelenleg még mindig a befektetési csalások a leggyakoribbak és legjövedelmezőbbek az iparágban. Grauer azt tanácsolta a befektetőknek, hogy ügyeljenek a névtelen alapítókkal irreális hozamot ígérő projektekre, amikor megvizsgálják ezeket a konstrukciókat.

Október végén egy névtelen párt, aki úgy tett, mintha kapcsolatban lenne a Netflix sikersorozatával, a „Squid Game”-vel, leadta a „Squid Game Tokent”. Diagramozás után csillagászati ​​nyereség bevezetés után a befektetők végül szőnyegre húzva míg az alapítók alig egy szóval eltűntek.

A Ransomware Crime növekedése

A zsarolóprogramok olyan rosszindulatú szoftverek, amelyek segítségével blokkolják az áldozat számítógép-hozzáférését, vagy azzal fenyegetik, hogy közzéteszik személyes adatait, amíg el nem vesznek egy összeget. A kriptovaluta rendkívül népszerű fizetési mód az ilyen rendszerekben, mivel lehetővé teszi a zsarolóknak, hogy névtelenek maradjanak, és visszafordíthatatlanok legyenek tranzakcióik.

A Ransomware 602-ben több mint 2021 millió dollárt keresett a csalóknak hivatalos számok februári Chainalysisből. A tényleges szám várhatóan magasabb lesz.

Augusztusban a politikai vígjáték műsorvezetője, John Oliver a Monero adatvédelmi érmét vette célba, amiért hallgatólagosan támogatja a ransomware támadásokat marketingje révén. „Van egy elég egyértelmű alszöveg annak, amit ott árulnak” – válaszolta az egyik hirdetésre.

Miközben a kripto-bűnözés nehezíti az elmét szabályozók és szakértők, egyes statisztikák azt sugallják, hogy nem érdemli meg azt a fedezetet, amit kap. Mint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma elismeri, a fiat pénz még mindig sokkal nagyobb, mint a Bitcoin pénzmosás. Továbbá egy láncanalízis jelentést Februárban kimutatták, hogy a kriptoval kapcsolatos tiltott tranzakciók aránya évről évre jóval alacsonyabb tendenciát mutat.