A CFTC kezeli a legnagyobb bitcoinnal kapcsolatos csalási rendszerét, 1.7 milliárd dollár értékben

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC), az Egyesült Államok szövetségi szabályozó ügynöksége egy dél-afrikai állampolgárt és egy globális devizaáru-poolt állítólagos csalással és regisztrációs jogsértésekkel vádolt meg közel 2 milliárd dollár értékben.

Csalási rendszer 1.7 milliárd dollárt kapott Bitcoinban

A találmány egy sajtóközlemény Csütörtökön (30. június 2022-án) a CFTC polgári jogérvényesítési keresetet indított Cornelius Johannes Steynberg és a Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ellen a Texas nyugati körzetében található amerikai kerületi bíróság előtt.

Az amerikai szabályozó azt állítja, hogy az MTI-t irányító Steynberg 2018 májusa és 2021 márciusa között egy nemzetközi csalárd többszintű marketingprogramban vett részt.

A CFTC panasza szerint a dél-afrikaiak közösségi médián és különböző weboldalakon keresztül kértek bitcoint magánszemélyektől, hogy részt vegyenek az MTI által üzemeltetett árukészletben. A szabályozó megjegyezte, hogy a befektetők azonban nem jogosultak szerződéses résztvevőkre (ECP).

Steynberg ezt követően legalább 29,421 1.73 BTC-t kapott ebben az időszakban, ami akkoriban több mint 598 milliárd dollár volt (a bitcoin jelenlegi árán jelenleg 23,000 millió dollár). Csak az Egyesült Államokból körülbelül XNUMX XNUMX résztvevő érkezett. Az MTI ugyanakkor nem regisztrálta magát a CFTC-nél.

Eközben a szabályozó úgy jellemezte az esetet, mint a „legnagyobb csalárd rendszert, amely Bitcoint is magában foglal bármely CFTC-ügyben”. Külön sajtóközleményben a CFTC biztosa, Kristin Johnson mondott:

„Ahelyett, hogy a devizával kereskedést folytattak volna, a vádlottak hűtlenül eltulajdonították a pool-alapokat, hamisan mutatták be kereskedésüket és teljesítményüket, fiktív számlakivonatokat készítettek, valamint fiktív brókert hoztak létre, amelynél állítólagos kereskedés folyt, és általában Ponzi-sémaként működtették a poolt.”

A CFTC arra törekszik, hogy a titkosítás fő szabályozója legyen

Eközben Steynberg jelenleg a dél-afrikai bűnüldözés elől menekül, de nemrég Brazíliában fogták el egy INTERPOL elfogatóparancs alapján.

A sajtóközlemény közleménye így szól:

„A CFTC teljes kártérítést követel a becsapott befektetők számára, a jogosulatlanul szerzett nyereség elengedését, polgári jogi szankciókat, állandó regisztrációs és kereskedési tilalmakat, valamint végleges végzést az árutőzsdei törvény és a CFTC-szabályok jövőbeni megsértése ellen.”

A szövetségi szabályozó azonban arra figyelmeztetett, hogy az áldozatok nem kaphatják vissza pénzüket, mivel a vádlottaknak nincs elég pénzük vagy vagyonuk a törlesztéshez.

A legutóbbi eset egy hónappal azután történt, hogy a CFTC két személy ellen díjat állított fel futás csalárd rendszer, amely 44 millió dollárt csalt el a befektetőktől. A vádlottak CFTC-bejegyzés nélkül árukészletet is működtettek.

Egy, a közelmúltban jelentést by Crypto Potato, a CFTC a kriptovaluta-ipar elsődleges szabályozó testületévé kíván válni.