A Binance kriptovaluta tőzsde állítólag közel 346 millió dollár kripto-tranzakciót bonyolított le a Bitzlato érmekereskedési platform számára, amelyet egy nemzetközi bűnüldözési művelet során leállítottak. Az amerikai hatóságok szerint a világ legnagyobb digitális eszközök kereskedési platformja az orosz tulajdonú Bitzlato fő partnerei közé tartozott.
A blokklánc adatai azt jelzik, hogy a Binance több mint 20,000 XNUMX-et mozgott BTC a Bitzlato számára 2018 óta
A kriptokereskedelmi szektor globális vezető vállalata, a Binance állítólag csaknem 346 millió dollár értékben utalt át kriptovalutát a hongkongi székhelyű Bitzlato számára – jelentette a Reuters a Chainalysis adataira hivatkozva. A Bitzlato kevéssé ismert tőzsde volt, egészen addig, amíg a közelmúltban célponttá vált, amit az amerikai hatóságok „jelentős csapásként a kripto-bűnözés ökoszisztémájára” minősítettek.
Múlt héten az Igazságügyi Minisztérium bejelentés hogy a Bitzlato társalapítóját és többségi részvényesét, a Kínában élő orosz állampolgárságú Anatolij Legkodymovot Miamiban letartóztatták, és azzal vádolják, hogy engedély nélküli pénzváltó üzletet működtetett, amely 700 millió dollár illegális pénzeszközöket dolgozott fel.
Szerdán az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) azt közölte, hogy a Binance volt az egyetlen jelentős kriptográfiai tőzsde, amely tranzakciókat bonyolított le Bitzlatóval, és annak egyik legfontosabb partnere. A többi között volt a darknet piactér is Hydra, peer-to-peer (P2P) csere Localbitcoins és a kriptobefektetési átverés Finiko, Oroszország legnagyobb pénzügyi piramisa az elmúlt években.
A Hongkongban bejegyzett Bitzlato, amelyet jobban ismertek az oroszul beszélő felhasználók, a FinCEN szerint az orosz tiltott finanszírozáshoz kapcsolódó „elsődleges pénzmosási aggodalom” volt. Az iroda nem árult el részleteket az említett platformok Bitzlatóval kötött tranzakcióinak mértékéről, de azt közölte, hogy megtiltja a pénzügyi intézményeknek, hogy pénzeszközöket utaljanak át a tőzsdére, anélkül, hogy megnevezné az érintett szervezeteket.
A Chainalysis blokklánc kriminalisztikai cég által összeállított és a Reuters által látott adatok szerint a Binance több mint 20,000 XNUMX BTC a Bitzlato esetében 345.8 millió dollár értékben a tranzakciók idején, 2018 májusa és a leállás között. A bitcoin körülbelül 175 millió dollár értékben került át a Binance-hoz a Bitzlatótól ebben az időszakban, így a Binance lett a legnagyobb fogadó partner.
A legnagyobb kriptográfiai tőzsde azt állítja, hogy segítette a Bitzlato nyomozását
A Binance „jelentős segítséget nyújtott” a nemzetközi bűnüldöző szerveknek, hogy támogassák a Bitzlatóval kapcsolatos nyomozást – mondta a tőzsde szóvivője a hírügynökségnek e-mailben, ugyanakkor nem kívánt további részleteket közölni a kriptoóriás Bitzlatóval folytatott ügyleteiről vagy a hatóságokkal való együttműködéséről.
A finnországi székhelyű Localbitcoins azt mondta, hogy soha nem volt „semmiféle együttműködésben vagy kapcsolatban” a Bitzlatóval, miközben elismerte, hogy a platformján egyes P2P-kereskedők „Bitzlato P2P-piacán is kereskedtek volna”, de rámutatott, hogy nem voltak tranzakciók között. a két csere 2022 októbere óta.
A Reuters megjegyezte, nincs bizonyítéka arra, hogy a Bitzlatóval folytatott Binance, Localbitcoins vagy Finiko tranzakciók törvényt vagy szabályozást sértettek volna. Azt sem tudta megállapítani, hogy Binance Bitzlatóval folytatott kapcsolatait jelenleg felülvizsgálják-e. Ugyanakkor az Egyesült Államok által vezetett Bitzlato elleni fellépés is megtörténik, mivel az igazságügyi minisztérium a Binance-t esetleges pénzmosás és a szankciók megsértése miatt vizsgálja.
Számos európai ország is részt vesz a Bitzlato elleni nyomozásban. A múlt heti bejelentésből kiderült, hogy a francia bűnüldöző hatóságok felszámolták a platform digitális infrastruktúráját az országban, és lefoglalták a weboldalát. Hétfőn az Europol tájékoztatták hogy a cserecsapat további négy tagját letartóztatták Spanyolországban és Cipruson.
Számít arra, hogy Bitzlato Binance-szal és más kriptoplatformokkal folytatott állítólagos ügyleteit tovább vizsgálják? Ossza meg gondolatait a témával kapcsolatban az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/