Argentína a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvényének megújítására készül. Javasolta, hogy az új módosítások részeként szerepeljenek az országban működő virtuális eszközszolgáltatók (VASP) nyilvántartásának létrehozása. A változtatások felkészítenék az országot arra a felülvizsgálatra, amelyet a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) a témában jövőre végez el.
Argentína létrehozhat egy egységes VASP-nyilvántartást
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni Argentína törvény módosításának javasolt megvitatása magában foglalhatja egy egységes VASP-nyilvántartás létrehozását is. Az ország több intézménye – köztük az argentin adóhatóság (AFIP) és a nemzeti értékpapír-felügyelet (CNV) – által megfogalmazott javaslat a jogszabályokat a modern normákhoz hozná.
Ez lenne az első olyan módosítás, amelyet a jogalkotók sürgetnek egy 11 éve érintetlen törvényen. Az intézmények egy november 25-i ülésen ismertették a változásokat a nemzethelyettes kamara előtt. Ennek a lépésnek az egyik célja az lenne, hogy az országot felkészítsék arra a felülvizsgálatra, amelyet a FATF a következő évben fog végrehajtani Argentína ellenőrzésével kapcsolatban. .
A reform azt is lehetővé tenné, hogy az AFIP adatbázist építsen fel az egyedi kedvezményezettekről, és a CNV áll a javasolt VASP-nyilvántartás élén.
Módosítások, amelyek a felhasználók biztonságát szolgálják
A módosítások támogatói kifejtik, hogy ezeket a módosításokat a FATF által már felülvizsgált más országokban végrehajtott hasonló változtatások inspirálták, és azok részét képezik azoknak a lépéseknek, amelyeket meg kell tenni, mielőtt hozzáfognánk a kriptovaluta-specifikus szabályozás előkészítéséhez Argentínában.
Sebastian Negri, az ország pénzmosás elleni szervezetének (UIF) vezetője kifejtette a módosítások jóváhagyásának és végrehajtásának szükségességét. Ő meghatározott:
Létre kell tudnunk hozni egy olyan nyilvántartást, amely megfelel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésének nemzetközi normáinak.
Továbbá Negri azt is kijelentette, hogy ezek a módosítások hasznosak lennének, hogy megvédjék a felhasználók pénzeszközeit ezeken a platformokon az esetleges meghibásodásoktól és akár a csődtől is, a helyzetből merítve, amellyel az FTX, az egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsde jelenleg szembesül.
Negri kitért arra is, hogy a reform során kezelni fogják az ezen cégek birtokában lévő személyes adatok felhasználását.
Argentína nemrégiben része volt a tanulmány A Global Financial Integrity, egy washingtoni székhelyű agytröszt készítette, amely összejátszott abban, hogy a Latam kriptovalutára vonatkozó szabályozása még mindig nem hatékony a kriptográfiai bűncselekmények felderítésében és elítélésében.
Mi a véleménye az argentin pénzmosás elleni törvények reformjairól? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Forrás: https://news.bitcoin.com/argentina-to-revamp-anti-money-laundering-law-proposes-creation-of-vasp-registry/