2.3 millió dolláros készpénz-bitcoin pénzmosási rendszer megbukott New Yorkban

Vádat emeltek egy New York-i férfit készpénzből Bitcoinba történő pénzmosási program működtetésével New Yorkban. Az eset többek között azt is mutatja, hogy a bűnüldözés milyen negatív előítéleteket támaszt a kriptográfia iránt.

Pénzmosás Bitcoinon keresztül

A legfrissebb Bloomberg szerint jelentést, egy 42 éves Thomas Spieker nevű férfi ellen vádat emeltek, mert állítólag „cash-to-Bitcoin” pénzmosási műveletet folytatott New Yorkban.

A férfi állítólag nyíltan kérkedett a közösségi médiában tetteivel, és nyilvánosan meggyőzte ügyfeleit, hogy távol maradhatnak a radartól. Spieker különféle módokat keresett a Google-on a Bitcoinon keresztüli pénzmosásra, miközben azzal is kérkedett barátainak, hogy ügyfelei között vannak hitelkártya-csalásokkal foglalkozó emberek is, és egyikük ketamin-kereskedő volt.

A Spieker ügyfeleit számos bűncselekménnyel is vádolták, köztük egy illegális drogpiac működtetésével a sötét weben.

Alvin Bragg, a manhattani körzeti ügyész nyilatkozatában azt mondta, hogy az eset „megmutatja nekünk, hogy az olyan új technológiák, mint a kriptovaluták, hogyan válhatnak kulcsfontosságú mozgatórugóivá a bűnözés széles skálájának, amelyek könnyen átívelhetnek az egész világon”.

Amint azt állítják, a nemzetközi pénzmosásnak ez a szerteágazó hálója segített a kábítószer-kereskedőknek, a szervezett bűnözői körnek és a csalóknak elrejteni bűnözői tevékenységüket, és bevételeiket szerte a világon továbbítani.

Térjünk vissza egy kicsit

Bár tagadhatatlan tény, hogy a Bitcoin, más kriptovaluták mellett, felhasználható illegális tevékenységekre, DA Bragg fenti kijelentése kissé távolinak tűnik. Először is a hírek szerint az egész akció 2.3 millió dollárt ért, ami ugyan sok egy hétköznapi ember számára, de nem ígér hatalmas összeget a bűnöző világban.

Ha már a pénzmosásról beszélünk, tegyünk egy lépést hátra, és talán nézzük meg, hogy a működő pénzintézetek már többször bebizonyították, hogy készpénzt fogadnak el elítélt bűnözők, drogbárók, gyilkosok és mi a helyzet.

Pár éve mi jelentett egy dokumentum kiszivárogtatása azt sugallta, hogy a nagy bankok több mint 2 billió dollárnyi piszkos pénzt biztosítottak több éven át. Ha ez "régi hír", nézzünk valami frissebbet.

A február idén, dokumentumok azt állították, hogy a Credit Suisse több ezer számlát vezetett, amelyek állítólagos bűnözőkhöz tartoznak. Természetesen ezt még bizonyítani kell, de maga a tény, hogy folyamatban van a vizsgálat, fel kell keltenie a szükséges riasztásokat.

De az biztos, hogy „a nemzetközi pénzmosásnak ez a szerteágazó hálója segített a kábítószer-kereskedőknek, a szervezett bűnözői körnek és a csalóknak elrejteni bűnözői tevékenységüket”, mintha az örökölt intézményeket évek óta nem vádolták volna ezzel.