Damian Williams, az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyésze elmondta, hogy az FTX volt vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried ellen vádemelést vezető nyomozás „nagyon-nagyon gyors volt”, de az ügyészek „nem végeztek” a letartóztatásokkal.
A december 13-i sajtótájékoztatón élő közvetítésben Williams mondott Bankman-Fried letartóztatásának időzítése a bűnüldöző szervek tisztviselőinek előrehaladásán alapult, akik december 7-én engedélyezték a vádemelést, december 9-én pedig vádat emeltek az FTX korábbi vezérigazgatója ellen, aminek eredményeként december 12-én végrehajtották a Bahamákon elfogatóparancsot. Nyolcrendbeli vádemelés december 13-án jelent meg Felfedték, hogy az amerikai hatóságok azt állították, hogy az SBF becsapta az ügyfeleket és a befektetőket az FTX-nél, az Alameda hitelezőit, és megsértette a kampányfinanszírozási törvényeket a demokrata és republikánus törvényhozóknak nyújtott hozzájárulásokkal.
"Bankman-Fried tudatosan becsapta az FTX ügyfeleit az ügyfelek betéteinek hűtlen kezelésével, hogy egy másik cég költségeit és tartozásait kiegyenlítse" - mondta Michael Driscoll, az FBI felelős igazgatóhelyettese ugyanazon a sajtótájékoztatón. „Emellett a Bankman-Fried szándékos tranzakciókat hajtott végre, amelyek célja az ügyfelek pénzeszközeivel való visszaélés elfedése és álcázása volt. Kizsákmányolta ügyfeleit, az eset áldozatait, visszaélve nemcsak a cégébe, hanem önmagába, mint a cég vezetőjébe vetett bizalommal.”
Ma 2 órakor sajtótájékoztatón ismertetik Samuel Bankman-Fried, a mára csődbe ment FTX kriptovaluta tőzsde alapítója elleni vádemelést. A sajtótájékoztatót élőben közvetítjük a https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
– SDNY amerikai ügyész (@SDNYnews) December 13, 2022
Williams elmondta, hogy az FTX összeomlásával kapcsolatos nyomozás folyamatban van, utalva a jövőbeni esetleges letartóztatásokkal kapcsolatos további bejelentésekre. Arra szólította fel azokat a személyeket, akik állítólagos illegális akciókban vettek részt az FTX-nél és az Alamedánál, hogy „jöjjenek el hozzánk, mielőtt mi jövünk hozzátok”.
„Csalást követhet el rövidnadrágban és pólóban a napon” – válaszolta Williams egy újságírói kérdésre az SBF-ről, ami egy csaló profiljához illő. „Nem végeztünk. A Bahamákon folyamatban van a kiadatás.”
Williams hozzátette:
"Ez volt az egyik legnagyobb pénzügyi csalás az amerikai történelemben."
Kapcsolódó: Az SBF ügyvédei óvadékot kérnek a Bahama-szigeteki Magistrate Courttól a kiadatásig
Panaszok az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletétől és az Árutőzsdei Határidős Kereskedési Bizottságtól december 13-án követte a vádemelést Bankman-Fried ellen. Az FTX korábbi vezérigazgatójától a bejelentett letartóztatását megelőzően, a képviselőház pénzügyi bizottságának december 13-i meghallgatása előtt kellett tanúskodnia. Az Egyesült Államok törvényhozói a Szenátus Bankbizottságával szintén megvizsgálják az FTX összeomlását egy december 14-i meghallgatáson.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/you-can-commit-fraud-in-shorts-and-t-shirts-in-the-sun-says-sdny-attorney-on-sbf-indictment