A Binance, egy nagy kriptovaluta tőzsde, titokban hozzájutott egy látszólag független amerikai partner bankszámlájához, és jelentős összegeket utalt át a számláról a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao által vezetett kereskedelmi társaságnak.
Több mint 400 millió dollárt utaltak át a kaliforniai Silvergate Banknál lévő Binance.US számláról ehhez a kereskedelmi társasághoz, a Merit Peak Ltd.-hez 2021 első három hónapjában a negyedévre vonatkozó rekordok szerint, amelyeket a Reuters áttekintett.
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet vizsgálja a Binance egyesült államokbeli részlege és a cég alapítójával kapcsolatban álló két kereskedelmi társaság közötti kapcsolatokat. A Sigma Chain és a Merit Peak a két vállalat, és „piacjegyzőként” működnek a Binance amerikai tőzsdén.
A feltételezések szerint ebbe az amerikai kongresszus is belekeveredhet. Fedezzük fel.
Marshall szenátor szerint az Egyesült Államok Kongresszusa vizsgálatot indíthat Binance ügyében
Február 17-én a Reuters idézett egy szenátort, aki azt mondta, hogy az Egyesült Államok Kongresszusának vizsgálatot kell végeznie a Binance.US-val kapcsolatban a Merit Peakkel való kapcsolata miatt.
Roger Marshall szenátor a következőt mondta a kiadványnak: „Valami rosszindulatú dolog történik itt, ami nyilvánvalóan nem megy át a szagpróbán… A Kongresszusnak válaszokra van szüksége, a Binance.US és a Silvergate pedig köteles megadni ezeket nekünk.”
A jelentés óta a Binance.US nyilvánosan kijelentette a Twitteren, hogy a Merit Peak működött a platformján, de „2021-ben minden tevékenységet leállított a [Binance.US] oldalon”.
Bár a Binance.US korábban hasonló megjegyzést tett a Reutersnek privátban, ezt az álláspontot egy nyilvános Twitter-bejegyzésben is kifejtette. Kijelentette, hogy a céges bankszámlákhoz csak a Binance.US alkalmazottai férhetnek hozzá. Ezenkívül kijelentette, hogy a Merit Peak-nek és más külső árjegyzőknek becsületesen és nyíltan versenyezniük kell a kedvezményekért.
A Binance US továbbá kijelentette, hogy soha nem váltana ki vagy kölcsönözne fogyasztói forrásokat. A cég kifejezte ellenérzését az alapok összekeverése miatti nagy horderejű üzleti kudarcok miatt, valószínűleg az FTX és az Alameda Research megszűnésére utalva.
A Binance pénzbüntetés fizetésére számít az amerikai nyomozások megoldása érdekében
A Binance, a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje pénzbüntetés fizetését tervezi, hogy rendezze a működésével kapcsolatos jelenlegi amerikai szabályozási és bűnüldözési vizsgálatokat – mondta a cég stratégiai igazgatója egy interjúban.
Hillmann úr szerint a vállalkozás „a szabályozókkal együttműködve kitalálja, melyek azok a kárelhárítási intézkedések, amelyeken most át kell mennünk, hogy ezt jóvá tegyük”. Az eredmény „valószínűleg jó lesz, több is lehet… Csak nem tudjuk. Ezt a szabályozók döntik el.”
Úgy gondolja, hogy ez elég jelentős kérdés ahhoz, hogy felkeltse a Kongresszus figyelmét, és arra késztesse őket, hogy lépjenek fel Binance ellen? Binance törvénytelenséget követ el, ahogy a szenátor gyanítja?
Forrás: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/