Az amerikai hatóságok nagyobb hálót vetnek azokra a kulcsfigurákra, akik érintettek lehetnek a kegyvesztett FTX kriptotőzsde anomáliáiban.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) és a Határidős Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottság (CFTC) jelenleg vizsgálatot folytat Nishad Singh, Bloomberg, az FTX korábbi mérnöki vezetője ellen. jelentett Csütörtök, a témában jártas emberekre hivatkozva.
Az FTX folyamatban lévő és kiterjedt vizsgálata az Egyesült Államok történetének egyik legjelentősebb vállalati bűnügye.
Bankman-Friedet azzal vádolták, hogy éveken át „epikus méretű csalást” folytatott a tőzsdén, fogyasztói betétekből finanszírozta másik cégét, az Alameda Researchet, valamint ingatlanvásárlásokat és politikai adományokat. Könyörgött nem bűnös egy amerikai bíróságon.
A Bloomberg szerint a Bankman-Fried ügyvédei nem válaszoltak azonnal a kommentárra.
Singh részt vett a csalásban?
Singh Már ebben a hónapban vádat emelhetnek, ha a manhattani szövetségi ügyészek megállapítják, hogy részt vett abban a állítólagos többéves összeesküvésben, amelynek célja a már megszűnt tőzsdei és kereskedelmi ágú testvérvállalat, az Alameda Research befektetői és ügyfelei becsapása – derült ki a jelentésből.
Az Alameda korábbi vezérigazgatója, Caroline Ellison és az FTX korábbi műszaki igazgatója, Gary Wang lépett be bűntudatokat büntetőjogi vádemelésre. Ők voltak Bankman-Fried legmegbízhatóbb asszisztensei.
Kép: The Telegraph
A Reuters jelentése szerint az amerikai hatóságok nem emeltek vádat Singh ellen. A jelentés továbbá kijelenti, hogy nem volt világos, hogy az FTX korábbi mérnöki igazgatója együttműködött-e amerikai tisztviselőkkel.
Singh-t többször is idézték az FTX megszűnésével kapcsolatban, azonban semmilyen lépést nem tettek ellene.
Múlt év novemberében arról számoltak be, hogy Singh és mások teljes mértékben tudták az FTX pénzátutalását az Alamedának.
Decemberben Ryan Salame, az FTX Digital Markets társ-vezérigazgatója Singh-t azon három személy egyikeként azonosította, akik rendelkeznek a szükséges szakértelemmel az ilyen átutalásokhoz.
A Reuters tavaly decemberben számolt be arról, hogy 2020 közepén Singh módosította az FTX szoftverét, hogy kizárja az Alamedát egy olyan kereskedési platform szolgáltatásból, amely automatikusan likvidálta volna vagyonát, ha túl sok kölcsönadott forrást veszít.
Hol van Singh?
A jelentések azt is feltárják, hogy Singh eltűnt az FTX novemberi csődbejelentése óta. A bírósági dokumentumok alapján Alameda 1 milliárd dollárt kölcsönzött Bankman-Friednek, Singhnek pedig 543 millió dollárt.
A kriptográfiai összpiac 771 milliárd dollár a napi grafikonon | Diagram: TradingView.com
Bankman-Fried harmadik parancsnoka?
Singh távolléte lehetett a nyilvánosság elől. Ő a harmadik Bankman-Fried vezető partnere, aki ellen a szövetségi kormány nyomozást indított.
Andrew D. Goldstein, Singh ügyvédje nem válaszolt azonnal egy megjegyzéskérésre.
Egyszer úgy tekintették a "fehér lovag" A kriptovaluta iparban az FTX kevesebb mint két hét alatt szétesett egy likviditási zavar következtében.
Novemberben a cég csődöt jelentett, mert új vezérigazgatója később „a vállalati ellenőrzések teljes összeomlásának” nevezett.
-Kiemelt kép: India.com
Forrás: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/