Az FTX kriptotőzsde összeomlását követően a legtöbb globális szabályozó fokozott figyelemmel kísérte a kriptográfiai tevékenységeket és olyan platformokat, mint a Binance. Ennek eredményeként egyesek vizsgálatot indítottak a kriptoipar legtöbb kiemelkedő kriptopiacán és kereskedési platformján.
Bitzlato kriptográfiai csere volt kivizsgálás alatt az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ). A felügyelő szervezet nyilvánosságra hozott néhány terhelő tényt a platformon folyó pénzmosási tevékenységgel kapcsolatban. Ezt követően az amerikai DoJ felszámította a kriptotőzsde alapítóját és többségi tulajdonosát az engedély nélküli pénzátutalásokért.
A találmány egy legutóbbi jelentés A FinCEN-től a vezető Binance kriptotőzsde a Bitzlato legjelentősebb Bitcoin partnere.
A Bitzlato néhány hatalmas tranzakciója a Binance-t használta leszállási őrizetként, miután megpróbálta eltitkolni a tiltott pénzeszközök forrását. Emiatt a Binance bezárt néhány fiókot a platformján, amelyek Bitzlato pénzmosással kapcsolatos vizsgálatával kapcsolatosak, amint azt egyes felhasználók megjegyezték.
Az ügyfelek panaszkodnak blokkolt fiókjaik miatt
A Binance fiókblokkolását követően néhány oroszul beszélő ügyfél panaszkodott a Telegramon. A felhasználók készítette január 18-án egy Telegram csoportos csevegésen panaszkodtak amiatt, hogy nem tudnak pénzt levonni számláikról a tőzsdei platformon. Megjegyezték, hogy a Binance a felhasználók figyelmeztetése nélkül hajtotta végre az intézkedést.
Az intézkedés több mint 1,000 felhasználót érint. A felhasználók úgy vélik, hogy fiókjaikat az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának Bitzlato elleni végrehajtási intézkedései miatt zárolták.
Egyes felhasználók zavartságot és felháborodást fejeztek ki a kriptocsere elleni fellépéssel kapcsolatban. A legtöbb tag azonban megerősítette, hogy Bitzlato és Binance fiókokat használ bizonyos tranzakciók végrehajtásához.
Az egyik chat-felhasználó meghatározott hogy nincs értelme a Bitzlatóval kapcsolatos számlákat lezárni. Megjegyezte, hogy „hacsak nem bizonyítják bűnösségét, nem szabad puszta vádon alapuló lépéseket tenni”, mint Bitzlato esetében. Egyéb tagok a csoportos csevegés „jogellenesnek” minősítette az intézkedést.
A Binance feloldja a korábban blokkolt kriptográfiai fiókok 90%-át
A Binance szóvivője megerősítette, hogy a tőzsde számlazárásra vonatkozó intézkedése összefügg a Bitzlato nyomozási üggyel. A képviselő emellett megjegyezte, hogy a Binance megfelelőségi és vizsgálati csoportja számos FÁK- és Kelet-Európa-országból származó ügyfelek több fiókját felfüggesztette.
A szóvivő továbbá megjegyezte, hogy az intézkedés ideiglenes volt, mivel a csere a blokkolt számlák 90%-át feloldotta. A Binance értesítette a felhasználókat arról a döntésről, hogy újból megnyitják számláikat az összes pénzeszköz nélkül.
A képviselő azonban kijelentette, hogy még mindig kevesebb mint 20 fiók van zárolva. A tőzsde minden szükséges rendészeti dokumentációt kiadott az érintett felhasználók számára.
Ezenkívül a Binnace a felhasználóit a cserék Politikák hogy megértsünk néhány okot, amelyek a fiók platform általi blokkolásához vezethetnek. Az ilyen ismeretek segítik a felhasználókat abban, hogy elkerüljék az illegális tranzakciókat a kereskedési helyszínen.
A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) jelezte a tőzsde erőteljes erőfeszítéseit a platformon történő tiltott pénzátutalások megakadályozására. Például január 16-án CZ jelentett hogy a Binance milyen szerepet játszott egy hackercsoport számláinak lefagyasztásában, és segített a Huobi kriptotőzsdének 124 BTC visszaszerzésében.
Kiemelt kép a Pixabayről, Takeapic | A TradingView diagramjai.
Forrás: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/