Rekt voltál az FTX-től? Ez a webhely összeköti Önt a rendészeti szervekkel

FTX áldozat vagy? Inkább hívd fel a Fed-eket.

Vagy legalább látogassa meg A honlapon úgy döntöttek, hogy információkat terjesztenek az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried elleni büntetőeljárásukról.

Pénteken az Egyesült Államok szövetségi ügyészei dokumentumokat nyújtottak be Manhattanben, amelyben engedélyt kértek arra, hogy egy weboldalt használhassanak kommunikációra azokkal az emberekkel, akik pénzvesztettek Az FTX látványos összeomlása. Az ügyet felügyelő Lewis Kaplan amerikai kerületi bíró még aznap jóváhagyta.

Az FTX csődbejelentése szerint november 11, több mint 100,000 1 hitelezőnek tartozik – de ez nem tartalmazza a kriptotőzsdék, az FTX és az FTX US felhasználóit. Ha a felhasználókat is beleszámítjuk a számba, ez a szám több mint XNUMX millió embert jelent. Az ügyészek azzal érveltek, hogy „nem praktikus” lenne mindegyikükkel egyenként felvenni a kapcsolatot. 

Büntetőügyekben az ügyészeknek értesíteniük kell a sértettet a vádemelési vagy büntetés-végrehajtási eljárás előtt, és elegendő időt kell hagyniuk nekik a tanúvallomásra, ha meg akarják hallgatni őket.

„Az ilyen értesítést küldő áldozatok száma alapján a bíróság dönt arról, hogy az áldozatokat milyen módon hallgatják meg az ilyen eljárások során” – írta Kaplan a bírósági végzésében.

John Ray, az FTX jelenleg vezérigazgatója, aki felügyeli a 11. fejezet szerinti szerkezetátalakítást, decemberi meghallgatásán azt mondta az USA Ház Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságának, hogy „kis számú amerikai ügyfél” volt az FTX.com felhasználói között. 

„Tudjuk, hogy 2.7 ​​millió felhasználó volt az Egyesült Államokban, ami ismét túlbecsüli az ügyfélkapcsolatokat, mivel az embereknek több kereskedési számlájuk volt” – mondta Ray a vallomásában. „Az [FTX.com] silóban több mint 7.6 millió felhasználónk volt – ismételten túlbecsülve a tényleges ügyfélkapcsolatokat az egyes ügyfelek fiókjainak sokasága miatt. Tehát a végére kell jutnunk az ügyfelek számának. De nem valószínű, hogy sokan közülük személyesen megjelenhetnek a manhattani bíróságon.”

Valójában a havi aktív felhasználói adatok elemzése CoinGecko becslések szerint Dél-Korea, Szingapúr és Japán az FTX.com teljes forgalmának 16%-át adják annak lezárása előtt. Bár a webhely úgy lett beállítva, hogy automatikusan észlelje, ha egy felhasználó az Egyesült Államokban tartózkodik, és átirányítsa őket az FTX US-hez, a cég egyesült államokbeli székhelyű részlegéhez, az államok vásárlói továbbra is a teljes forgalom 2%-át tették ki. 

Hogy világos legyen, az Igazságügyi Minisztériumé büntetőügy Az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried ellen New York déli kerületében teljesen elkülönül a Delaware-ben folyamatban lévő csődeljárástól. november óta. 

Az amerikai ügyészek egy nappal azután, hogy letartóztatták a Bahamákon, nyolc büntetőeljárást emeltek Bankman-Fried ellen december 9-én (és december 13-án lepecsételték a vádemelést), beleértve az elektronikus csalást és a pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvést. December 21-én kiadták az Egyesült Államoknak, és megjelent Manhattanben, hogy ártatlannak vallja magát az őt ért büntetőjogi vádakban.

A szövetségi ügyészek vádat emeltek az Alameda Research volt vezérigazgatója, Caroline Ellison és az FTX társalapítója, Gary Wang ellen is, bár mindketten bűnösnek vallották magukat, és együttműködik a nyomozókkal ügyükben Bankman-Fried ellen. 

Az FTX csődügyében a jelek szerint a több millió hitelező és felhasználó türelmetlenné válik.

A hét elején az FTX Trading hitelezőinek ad hoc bizottsága, amelyet a Venable ügyvédi iroda képvisel, kifogásolta az FTX több időt a vagyonáról és kötelezettségeiről szóló részletes beszámoló összeállításához. 

Az FTX eredetileg november 17-én kérte a határidő meghosszabbítását, így a határidő január 23-ra csúszott vissza. Aztán december 21-én az FTX újabb beadványt nyújtott be, kérve a határidő áthelyezését április 15-re.

Az ad hoc bizottság azonban nem hiszi, hogy a hosszabbítás változtat.

„Nem úgy tűnik, hogy az Adósok valaha is képesek lesznek összeegyeztetni a kérvényezés előtti könyveiket és nyilvántartásaikat (vagy, ami valószínűbb, először létrehozni őket), és pontos ütemterveket és nyilatkozatokat benyújtani ezekben a 11. fejezetben leírt esetekben” – mondta Daniel O ügyvéd. „Brien azt írta a kifogásban: „és nem mondanak annyit sem az indítványban, sem a kiegészítésben, sem a nyilatkozatokban. Ilyen körülmények között nincs ok a határidő meghosszabbítására.”

Kitért arra, hogy a Celsius-csődügyben a cég minden számlatulajdonos követelést az adós összes jogalanyával szemben támasztottnak tekintett, hogy tovább tudjon járni, és a későbbiekre hagyta, hogy melyik vállalkozás tartozik a követelőnek pénzzel.

Egy hasonló megoldás hasznos lehet az FTX csődeljárásában, írta O'Brien, különösen azért, mert a vállalat „valószínűleg soha nem lesz képes pontos ütemterveket és nyilatkozatokat benyújtani az adott körülmények között”.