A WazirX a bűnüldöző szervektől származó adatigényléssel sújtott

A kriptotőzsde több mint 1023 kérést kapott a bűnüldöző szervektől a 2022. október és március közötti időszakban. 

A jelentés felfedi az adatigénylés megugrását 

Az indiai központú kriptotőzsde a 2021 októbere és 2022 márciusa közötti időszakra vonatkozó átláthatósági jelentésében azt az információt tárta fel, hogy több mint 1023 adatigénylés érkezett hozzájuk bűncselekményekkel kapcsolatban. A teljes szám megháromszorozódott az előző, 2021. április-októberi időszakhoz képest, mivel indiai és külföldi bűnüldöző szervektől is érkeztek kérések. A vállalat arról is beszámolt, hogy ezek közül 952 kérés indiai ügynökségektől érkezett, míg 71 külföldi szervezetektől. A tavaly áprilistól októberig tartó időszakban beérkezett 377 kérelemhez képest az összesített szám megháromszorozódott. A jelentés azt is feltárta, hogy a csere azonnali választ biztosított minden egyes ilyen kérésre, így teljes körű megfelelést kínálva ezeknek a végrehajtó szerveknek. Annak ellenére, hogy a kötelező válaszidő a megkereséstől számított 72 óra, a központ állítása szerint minden megkeresésre 22 percen belül válaszolt. 

95%-ban blokkláncon kívüli titkosítással kapcsolatos csalások

A jelentés rávilágított ezeknek a kriptográfiai csalásoknak a természetére is, azt állítva, hogy az esetek túlnyomó többsége, körülbelül 95%-a a blokklánc ökoszisztémán kívül esik, mivel többségük hagyományos pénzpiaci csalás. A jelentés lebontotta az általánosan alkalmazott különféle csalási módszereket is, és azt állítja, hogy az összes kriptográfiai csalás 40%-a Ponzi-sémák, 25%-a adathalász csalás, további 25%-a megszemélyesítési séma, míg a személyazonosság-lopások körülbelül 5%-át teszik ki. 

Kormányzati szigorítási felügyelet

Az elmúlt nagyjából egy évben az egyre növekvő indiai kriptopiac arra késztette a kormányt, hogy felüljön és figyeljen rá. Nemcsak magas megtérülésű befektetési eszközként tett csodákat, hanem felhívják a nemkívánatos elemek figyelmét is, akik kihasználva csaló tevékenységüket indították el. A kormány tehát természetesen felerősítette a kriptocsere felügyeletét, és nyomást gyakorolt ​​a bűnüldöző szervekre, amint az az információigénylésekből is kitűnik. 

Azonban a kormány beavatkozása az ország kriptopiacába teljesen elfojthatja azt. Ahogy van, a magas 30% adó A 2022-es költségvetésben bejelentettek szerint a kriptoalapú nyereségre kivetett befektetés több befektetőt késztetett arra, hogy a tengerentúlon keressen menedéket. Még az 1%-os TDS minden kripto-tranzakció után is halálosnak bizonyulhat a piac likviditására nézve. Valójában a pénzügyi év kezdete óta az iparág jelentős „kripto-agyelszívást” tapasztalt: a kereskedés 90%-kal csökkent, és sok kriptoplatform döntött úgy, hogy külföldre költözik.

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.