Az ázsiai WazirX kriptotőzsde, amely az indiai végrehajtó hivatal, a Végrehajtási Igazgatóság vizsgálata alatt állt, végre megkapta a lefoglalt banki eszközök.
Összességében a befagyasztott banki eszközök értéke körülbelül Rs. 64.67 crores, ami jelenlegi piaci értéken körülbelül 8.13 millió dollár.
Számos vizsgálat, köztük a Zanmai Labs Private Limited (WazirX) igazgatóinak, Nischal Shettynek és Sameer Hanuman Mhatre-nek a nyomozása után az Enforcement Directorate (ED) úgy döntött, hogy a WazirX pénzmosási ügyben érintett.
A cryptocurrency csere, A WazirX a Binance Holdings Limited leányvállalata, amely a világ legnagyobb kriptográfiai tőzsdéje piaci kapitalizációja szerint.
A WazirX-et azzal vádolták, hogy összejátszott a Loan App cégekkel, amelyek már korábban is az ügyfelek pénzének mosása miatt voltak a radar alatt. A WazirX segítségével ezek a csaló cégek a pénzmosásból származó pénzt kriptopénztárcákba irányíthatják át. Eddig az indiai kriptotőzsde mintegy 16 pénzügyi technológiai vállalatnak kínálja ezt az illegális szolgáltatást.
A WazirX nem hajtotta végre a KYC eljárásokat
A WazirX bonyolult tulajdonosi szerkezete akadályt jelent az ügyben.
Bár a FEMA rendelkezései alapján a kriptoplatform ellen feljelentést tettek közzé, hogy igazolják tevékenységét. Minden jel szerint a tőzsde nem hajtotta végre a megfelelő „ismerje meg ügyfelét” (KYC) eljárást vagy a fokozott átvilágítást (EDD) egyik vállalatnál sem.
Ezenkívül nem nyújtottak be gyanús tranzakciós jelentést (STR) annak érdekében, hogy tájékoztassák a Pénzügyi Intelligencia Egység (FIU) hatóságait ezen kölcsönalkalmazás-társaságok szkeptikus tevékenységéről. Érdekes módon a WazirX és a vállalatok közötti tranzakciók többsége nem került rögzítésre a blokkláncon.
A nyomozás közleménye így szól: „Az alapok nyomainak vizsgálata során az ED azt találta, hogy a fintech cégek nagyszámú alapot irányítottak kriptoeszközök vásárlására, majd külföldön történő tisztára mosására. Ezek a cégek és a virtuális eszközök jelenleg nyomon követhetetlenek.”
Ezalatt Wazirx oly sok időre felfigyelt az indiai hatóságokra. Állítólag megsértette az indiai valutakezelési törvényt (FEMA). Máskor azt fel volt sorolva Pankaj Chaudhary, az indiai kormány pénzügyminisztere, mint azon kriptográfiai cégek egyike, amelyek sikeresen kikerülték az adót.
Képforrás: Shutterstock
Forrás: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies