A WazirX Exchange Ed prédájává vált, az eszközök értéke Rs. 64.67 Crore Freezed

EAz nforcement Directorate (ED) keresést végzett a népszerű M/s Zanmai Lab Pvt Ltd. egyik igazgatójánál. Wazirx kriptovaluta tőzsde és befagyasztási végzést adott ki banki egyenlegük Rs értékben történő befagyasztására. 64.67 millió. Az ügynökség tavaly a WazirX-et vádolta meg a devizakezelési törvény (FEMA) megsértésével.

Augusztus 3-án Hyderabadban a szövetségi hivatal közölte, hogy razziát hajtott végre a WazirX-et birtokló Zanmai Lab Pvt Ltd. igazgatója ellen, és azt állította, hogy „nem együttműködő”.

„A WazirX Exchange igazgatójának nem együttműködő kiállása miatt a PMLA keretében 3.8.2022. augusztus XNUMX-án keresési műveletet hajtottak végre, és kiderült, hogy Sameer Mhatre úr, a WazirX igazgatója teljes távoli hozzáféréssel rendelkezik a WazirX adatbázisához, de ennek ellenére hogy nem adja meg az Instant Loan APP csalásából származó bevételből vásárolt kriptoeszközökkel kapcsolatos tranzakciók részleteit” ED közölte.

Az ED megjegyezte, hogy ez az intézkedés a nem banki pénzügyi társaságok (NBFC) és fintech partnereik elleni pénzmosással kapcsolatos vizsgálatának része, amiért „ragadozó hitelezési gyakorlatok sértik az RBI [Reserve Bank of India] irányelveit”.

Az ED szerint „a Wazirx tulajdonjogának elfedésére” a Zanmai Labs szerződéseket kötött a Crowdfire Inc.-vel (USA), a Binance-szel (Kajmán-sziget) és a Zettai Pte Ltd.-vel (Szingapúr).

Ezenkívül a hatóság azt állította, hogy a Wazirx „ellentmondásos” és „kétértelmű” válaszokat adott „az indiai szabályozó ügynökségek felügyelete alól”, megjegyezve, hogy a tőzsde figyelmen kívül hagyta a feltételezett fintech-cégek kriptotranzakcióinak nyilvánosságra hozatalát.

Ezenkívül a WazirX kijelentette, hogy 2020 júliusa előtt még csak nem is követték nyomon a bankszámlára vonatkozó információkat, ahonnan pénzeszközök érkeztek a tőzsdére, hogy kriptovaluta eszközöket vásároljanak, ED szerint, aki azt is megjegyezte, hogy nem végeznek fizikai cím ellenőrzését.

„Nincs ellenőrizni az ügyfeleik pénzforrását. Nincs EDD. Nem emeltek STR-t” – áll a közleményben.