Beszámoltak arról, hogy az Alameda Research, az FTX testvérvállalata 11.5 millió dolláros részesedéssel rendelkezik egy kis amerikai bankban. Vannak, akik kíváncsiak, vajon a banki engedélyezési folyamat megkerülésére szánták-e.
Az FTX és az Alameda Research fokozott ellenőrzésnek néz elébe, ahogy egyre több információ kerül napvilágra pénzügyi ügyleteikről. Az Alameda, az FTX testvérvállalata 11.5 millió dolláros részesedéssel rendelkezett egy kis vidéki amerikai bankban. A bank neve Farmington State Bank (FSB) Washington államban, és csak három alkalmazottja van.
Az üzletet több okból is vizsgálják. Egyrészt az elemzők azt vizsgálják, hogy az FTX milyen széles körben nyúlt bele a pénzügyi ökoszisztémába. Másodszor, és ami talán még fontosabb, attól tartanak, hogy a tőzsde felhasználhatta a részesedést a banki engedélyekre vonatkozó törvények megkerülésére.
Az FSB az egyik legkisebb bank az Egyesült Államokban, és a részesedés több mint kétszerese nettó vagyonának. A gazdálkodóknak nyújtott mezőgazdasági hitelekre szakosodott. A New York Times jelentett hogy a 85 millió dolláros betét 84%-a csak négy számláról származott.
A figyelem arra irányul majd, hogy az FTX-nek hogyan sikerült megszereznie a jóváhagyást a banki részesedés megvásárlásához. A NYT kijelentette, hogy "a banki veteránok azt mondják, nehéz elhinni, hogy a szabályozók tudatosan lehetővé tették volna az FTX számára, hogy megszerezze az irányítást egy amerikai bank felett."
A megoldási taktika nem újdonság az FTX számára
A múltban az FTX megoldásokat alkalmazott a licencfolyamatok megkerülésére. Megszerzett egy Ausztrál cég amely már rendelkezett IFS Markets nevű licenccel. Ez lehetővé tette számára, hogy megkerülje a pénzügyi szolgáltatási engedély megszerzésének szokásos folyamatát.
Az Ausztrál Értékpapír- és Befektetési Bizottság azóta felfüggesztette az engedélyt az ausztráliai cseréhez. A hírek szerint körülbelül 30,000 XNUMX ausztrál a tőzsde hitelezője.
Az FTX a kripto-barát Svájcban is megpróbált engedélyt szerezni, de a Finma szabályozó elutasított az alkalmazás. Az elutasítás okait nem hozták nyilvánosságra.
A dubai szabályozó visszavonta az FTX-engedélyt
Az FTX más kriptobarát régiókban is problémákkal néz szembe. A dubai virtuális eszközöket szabályozó hatóság (VARA) felfüggesztette az FTX engedélyét a csere összeomlott. A visszavonás elsődleges okaként a csődöt jelölte meg.
A török hatóságok szintén csalás miatt nyomoznak Sam Bankman-Fried volt vezérigazgató ellen, és állítólag lefoglalták vagyonát. Egyesült Államok hatóságai állítólag a Bankman-Fried után is járnak.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/did-ftx-have-11-5m-stake-in-3-employee-bank-to-bypass-banking-license/