Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) elrendelte, hogy osszon szét több mint 17 millió dollár kártérítést a BitConnect csalás 800 áldozata között.
A bejelentés némi megkönnyebbülést jelent az áldozatok számára, bár a 2.4 milliárd dolláros csalás több ezer embert érintett.
Egy kis pihenő az áldozatok számára
A BitConnect befektetési rendszer áldozatainak egy kis csoportja némi haladékot kap, miután egy amerikai bíróság elrendelte, hogy 17 millió dollár kártérítést osszon szét közöttük. A bejelentés azt jelenti, hogy 800 ország mintegy 40 áldozata kapja meg a 17 millió dolláros visszatérítés egy részét. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) sajtóközleménye szerint az Egyesült Államok Kerületi Bírósága 12. január 2023-én elrendelte Kalifornia déli körzetének visszaszolgáltatását.
Egy Ponzi-séma
A DOJ nyilatkozata szerint a BitConnect olyan kriptokölcsönzési platformként jellemezte magát, amely olyan szabadalmaztatott technológiát használt, mint a „BitConnect Trading Bot” és a „Volatility Software”, amelyek állítása szerint megtérülést garantálnak a befektetőknek. A platform emellett évi 1% vagy 3700% átlagos napi kamatos kamatot is ígért a felhasználóknak. A befektetők kereskedhetnek BTC-vel, és cserébe BitConnect Coin (BCC) tokeneket kaphatnak, amelyeket a felhasználók kölcsönadhatnak, és változó kamatokat kaphatnak.
A platform azonban egy bejáratott Ponzi-konstrukciónak bizonyult, ahol a korai befektetőket új befektetőktől begyűjtött pénzeszközökből fizették ki, ez a ciklus folyamatosan ismétlődött. A platformmal kapcsolatban állókat vád alá helyezték, és több bűncselekményben is bűnösnek találták őket. A platform alapítója, Satish Kumbhani, 2022 februárjában emeltek vádat, és amerikai promótere, Glen Arcaro 2021 szeptemberében bűnösnek vallotta magát. Kumbhanit és Arcarót is beperelte az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC). A DOJ szerint az Arcaro és a BitConnect más vezetői a befektetői alapok 15%-át használták fel egy slusszalap létrehozására, amely az alapítója és más promóterei javára szolgált.
Az alapító tartózkodási helye ismeretlen
BitConnect 2016-ban indult, de 2018-ban összeomlott, miután mintegy 2.4 milliárd dollárt loptak el több mint 4000 felhasználótól 95 országban. Míg a DOJ vádat emelt Kumbhani ellen, Indiában rendőrségi nyomozás is folyik ellene. Jelenlegi tartózkodási helye azonban ismeretlen. Míg számos ország hatóságai felléptek a BitConnect és annak működése ellen, a platform decentralizált jellege és a központosított vezetés hiánya megnehezítette a leállítást. Ez azt is jelentette, hogy bizonyos fejlesztések a platform körül még azután is folytatódtak, hogy a szabályozó hatóságok beavatkoztak a műveletek korlátozása érdekében.
Hosszú várakozás
Az alapító ismeretlen tartózkodási helye miatt a csalás áldozatainak sokáig kellett várniuk a kártérítésre. 2021 novemberében a Igazságügyi Minisztérium 56 millió dollár értékű kriptovalutát foglalt le. Az Igazságügyi Minisztérium szándékában állt a lefoglalt vagyontárgyakat eladni, és a pénzeszközöket kárpótlásként szétosztani a csalás áldozatai között. A lefoglalt pénzeszközök értéke a jelenlegi piacon 17 millió dollár lenne, bár a DOJ nem részletezte, hogy a lefoglalt kriptoeszközöket mikor adták el készpénzért.
A visszaküldendő kárpótlást azonban csak néhány érintett sértett kapja meg, a csalás több ezret érint. Ráadásul a BitConnect értékének csak egy töredékét teszi ki, a platformnak 2.4 milliárd dollárt sikerült kicsalnia a befektetőktől.
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj