A hatóságok 22 millió dollárt akarnak lefoglalni olyan prominens utahi vállalkozásoktól, amelyek állítólag a BitClub Network bitcoin bányászati cégtől kaptak befektetést. vádlott 722-ben egy 2019 millió dolláros kriptográfiai átverésről.
Szerint A Utah Investigative Journalism Projecthez bírósági dokumentumok azt állítják, hogy egy Gavin Dickson nevű vállalkozó pénzeszközöket fektetett be a megszűnt bitcoinbányászati vállalattól Utah-szerte több vállalatba legalább egy cégén keresztül. Az Igazságügyi Minisztérium azonban nem emelt vádat ellene.
Dickson egy kiemelkedő vállalkozó Utah-ban, és megvásárolta éttermek, szigeteken, és segített elindulni jótékonysági.
A hatóságok most 22 millió dollár értékű befektetést szeretnének lefoglalni:
- Kiln, egy sor közös irodahelyiség Utahban és Coloradóban (8.4 millió dollár).
- A Grid, az egyik leghosszabb fedett gokartpálya (1.6 millió dollár).
- Evermore Park, egy magával ragadó vidámpark Salt Lake Cityben (500,000 XNUMX dollár).
A BitClub hálózat igért lehetőség kriptobányászati készletbe való befektetésre (bitcoin bányászok egy csoportja, akik együtt dolgoznak, hogy jutalmakat szerezzenek). Ők állítólag hamis bitcoin bányászati nyereséggel elaltatta a befektetőket ami eltúlozta ezeknek a bitcoin bányászati medencéknek a jövedelmezőségét.
Bővebben: Egy hamis bitcoin bérgyilkos által átkot átvert férfit nem sikerült elriasztani a szerelemtől vetélytárs
A program részeként a befektetőket arra ösztönöznék, hogy másokat toborozzanak. A bírósági dokumentumokból kiderül, hogy a BitClub csalói „tipikus buta MLM-befektetőként” jellemezték célközönségüket. Az egész állítólagos rendszer 722 millió dollárt tudott kitermelni.
Dickson megnevezett a BitClub dokumentumaiban
Dickson a BitWealth Holdings és a BitWealth Investment tulajdonosa. Dickson a Goettsche ellen benyújtott bírósági iratokban kijelentette, hogy valójában ezt tette fektessen be pénzt a BitClubból néhány cégén keresztül. A kemence volt az egyik ilyen befektetés – a BitWealth 8.2 millió dollárt fordított az irodaterületekkel foglalkozó cégbe.
Kemence nyilatkozata olvas: „2018-ban a Kiln befektetést kapott a BitWealthtől. Tisztában vagyunk azzal, hogy Goettsche urat, aki a BitWealth-be fektetett be, vádat emeltek egy különálló, nem kapcsolódó BitClub nevű üzletben való részvétele miatt.
„A BitWealth csak kisebbségi részvénypozícióval rendelkezik a Kilnben. A Mr. Goettsche és a BitClub elleni ügy nem kapcsolódik a Kilnhez, és nincs hatással működésünkre.”
Dicksont a Goettsche elleni házkutatási parancsban is megnevezték. Az utalvány leírja, hogy Goettsche hogyan kapott a BitClub által finanszírozott forrásokat Dickson tulajdonában lévő fiókok a szintén Dickson tulajdonában lévő Most Amazing Box LLC nevű cég mellett.
Ezenkívül Goettschének volt egy magánrepülőgépe, amelyet nyilvánvalóan a Most Amazing Box LLC vásárolt meg, és egy szingapúri kriptovaluta tőzsdén keresztül finanszírozott. szerint 2020-as bejelentésekre.
A Utah Investigative Journalism Project megkereste Dickson és Goettsche ügyvédeit, de nem kaptak választ.
További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy hallgassa meg oknyomozó podcastunkat Újítás: Blockchain City.
Forrás: https://protos.com/utah-businesses-eyed-by-authorities-over-funds-from-alleged-bitclub-scam/