Az amerikai SEC bepereli az állítólagos Ponzi-szerű kriptovaluta-átverés tulajdonosát

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet ismét pert indított két tanácsadó cég és tulajdonosuk ellen Ponzi-szerű kriptovaluta konstrukció működtetése miatt.

A cégek több mint négy évig működtek, és közel 4.4 millió dollárt sikerült összegyűjteniük.

• A per ellenzi a Creative Advancement LLC-t és az Edelman Blockchain Advisors LLC-t, valamint tulajdonosukat – Gabriel Edelmant.
• A vádak azt állítják, hogy Edelman cégein keresztül „hamis, félrevezető állításokkal csalással kínált és adott el értékpapírokat” 2017 februárja és 2021 májusa között.
• A SEC úgy véli, hogy ez alatt a négy év alatt 4,390,000 XNUMX XNUMX dollárt gyűjtött be legalább négy befektetőtől.
• Edelman megígérte, hogy ezeket az alapokat kriptovalutákba fektetik be, amelyeket kedvezményes ígéretek mellett vásároltak volna meg.
• A Bizottság azonban azt állította, hogy „a befektetők pénzének csak egy kis részét fektette be digitális eszközökbe”, és a többséget „saját személyes hasznának” finanszírozására fordította, beleértve a hitelkártyák kifizetését vagy a családtagok pénzküldését.
• Ezenkívül a SEC kijelentette, hogy Edelman „Ponzi-szerű” rendszert működtetett, és a korai befektetőknek visszafizette az új befektetők egy részét, hogy „ösztönözze az egyre nagyobb befektetéseiket”.
• Az ügynökség keresete azt állítja, hogy Edelman értékpapír-csalást követett el, és arra kérte a bíróságot, hogy véglegesen tiltsa le őt „az itt állítólagos cselekményekben, gyakorlatokban és üzletmenetekben való részvételtől”.
• A SEC-per, amely azt állítja, hogy Edelman jelenleg Spanyolországban él, elmagyarázta, hogyan működött az egyik Ponzi-szerű lépés:

Például egy befektető kezdetben 50,000 75,000 dollárt fektetett be. Edelman néhány hónapon belül 600,000 720,000 dollárt térített vissza, és a befektető ezt követően további 1,000,000 15 dollárt fektetett be. Edelman néhány hónappal később XNUMX XNUMX dollárt adott vissza. Ezt követően a befektető XNUMX XNUMX XNUMX dollárt fektetett be – az állítólagos múltbeli teljesítmény és Edelman ígérete alapján, miszerint a befektető XNUMX%-os hozamot fog kapni. Ezt követően Edelman nem utalt vissza pénzeszközöket a befektetőnek.