Az amerikai ügyészség azt kérte, hogy az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried elleni csalási ügyek ne folytassák le az ellene indított kormány büntetőperének lezárását. bírósági iratok.
Damian Williams, a Bankman-Fried elleni büntetőeljárást felügyelő főügyész azt írta, hogy a Commodities Future Trading Commission és az Securities and Exchange Commission is hozzájárult a felfüggesztéshez. A bírósági bejelentés szerint Bankman-Fried, az Alameda Research korábbi vezérigazgatója, Caroline Ellison és az FTX társalapítója, Gary Wang is beleegyezett a tartózkodásba.
Egy keddi bírósági beadvány szerint Damian Williams kijelentette, hogy a büntetőper eredménye valószínűleg érdemben befolyásolja a polgári ügyeket. Aggodalmának adott hangot amiatt is, hogy a Bankman-Fried védőcsoportja a polgári ügyben a felderítési eljárást felhasználhatja saját védelmének megerősítésére a büntetőügyben, keddi beadványában megjegyezve, hogy a büntetőügynek valószínűleg „jelentős hatása lesz” a polgári eljárásra. ezért el kell halasztani.
„A polgári ügyekben a feltárás korlátozás nélküli lefolytatásának engedélyezése azt kockáztatja, hogy az alperes, Samuel Bankman-Fried eszközöket ad a kormány tanúival kapcsolatos felelősségre vonási anyagok helytelen megszerzéséhez, a bűnüldözési szabályok megkerüléséhez és a büntetőperben védekezésének helytelen személyre szabásához” Williams írta.
Egy ilyen lépés nem teljesen példa nélküli. 2018 júliusában a SEC ideiglenesen felfüggesztették vizsgálatot indított Renwick Haddow titkosítócsaló ellen, mivel a polgári és a büntetőügyről kiderült, hogy ugyanazon tényeken és körülményeken alapulnak.
December 13-án a SEC hivatalosan vádat emelt Bankman-Friede ellen az FTX befektetőinek átverésére irányuló terv kidolgozásáért. Hasonlóképpen, a Commodities Future Trading Commission vagy a CFTC is megvádolta Bankman-Friedet az amerikai történelem egyik legnagyobb csalásával, azzal vádolva őt, hogy lehetővé tette az FTX-től az Alameda Researchhez való pénzáramlást.
Egy ponton Bankman-Fried a világ egyik leggazdagabb embere volt, miután a világ egyik legnagyobb központosított kriptotőzsdéjét vezette, és arra törekedett, hogy az Egyesült Államokban és nemzetközi szinten is megbarátkozzon a szabályozókkal, köztük számos magán a SEC-n belülről.
A polgári per elhalasztására irányuló lépés azután született, hogy a SEC egyik vezető tisztviselője januárban lemondott. Azok a jelentések nyomán, hogy Dan Berkovitz, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet főtanácsosa több ellentmondásos találkozót folytatott Bankman-Frieddel, bejelentés decemberben, hogy Berkovitz január 31-től távozik a szerepéből.
Összesen nyolc büntetőeljárást emelnek Bankman-Fried ellen, beleértve az elektronikus csalást és a pénzmosásra irányuló összeesküvést. Január 3-án megjelent a manhattani szövetségi bíróság előtt, ahol mind a nyolc vádpontban ártatlannak vallotta magát. Az FTX alapítója most egy tárgyalásra vár, amelyre októberben kerül sor.
Forrás: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/