Az amerikai ügyészség büntetés-végrehajtási javaslatot nyújtott be az ügyben BitMEX a társalapító Arthur Hayes, aki minimum egyéves börtönbüntetést kér.
Az ügyészek május 12-én nyújtották be a büntetés-végrehajtási javaslatot John Koeltl amerikai kerületi bírónak Manhattanben.
Ez a javaslat azután született, hogy Hayes bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértésében. Ítéletét májusra tűzték ki. Ezt megelőzően Hayes aláírt egy vádalkut, amelyben beleegyezett, hogy hattól tizenkét hónapig terjedő börtönbüntetést töltsön le. A vádalku 12 millió dolláros bírságot is tartalmazott.
A vádalku elfogadása előtt Hayes öt év börtönt kapott a 2020. októberi vádemelés minden egyes pontja miatt.
Az ügyészség azonban azt mondta:
Kétségtelen, hogy ezt az esetet rendkívül nagy figyelemmel kísérték a kriptovaluta-iparban. A kriptovaluta platformok általi megfelelés elérhetetlen lesz, ha üzemeltetőik úgy vélik, hogy a törvény be nem tartása nem jár jelentős következményekkel.
Ezt megelőzően Hayes ügyvédei azt kérték, hogy ne töltse le a börtönbüntetést. Ezenkívül Koeltl bíróhoz fordultak, hogy engedje meg Hayest külföldön élni és szabadon utazni.
Javaslatukat indokolva Hayes ügyvédei érvelt hogy:
Ez egy mérföldkőnek számító eset, amely már rendkívüli és nagy nyilvánosságot kapott Mr. Hayes magánéletére és a BitMEX üzletére, amelynek társalapítója.
Másrészt a pártfogó hivatal szerint Hayest két év próbaidőre kell ítélni.
A BitMEX társalapítói megpróbálták kijátszani a szabályozási ellenőrzést
Az ügyészek szerint Hayes és vádlott-társai, Benjamin Delo és Samuel Reed, akik szintén a BitMEX társalapítói, nem integráltak a BitMEX-be a pénzmosást megakadályozó programokat. Ezenkívül az ügyészek azt állították, hogy a trió létrehozta a BitMEX-et Seychelle-szigeteken, hogy kikerülje a szabályozási ellenőrzést.
A BitMEX először tagadta a vádakat. A tőzsdét működtető cégek egy csoportja azonban beleegyezett, hogy 100 millió dollárt fizet, hogy véget vessen azoknak az állításoknak, amelyek szerint éveken át lehetővé tették az illegális kereskedést. Ezenkívül a BitMEX közölte, hogy továbbfejlesztette megfelelőségi programját, és örömmel lépne túl a vizsgálatokon.
Delo és Reed abban is megállapodtak, hogy fejenként 10 millió dollárt fizetnek. Ítélethozatali tárgyalásukat június 15-re, illetve július 13-ára tűzték ki.
A BitMEX társalapítóival ellentétben Gregory Dwyer, a tőzsde első alkalmazottja és korábbi üzletfejlesztési vezetője visszautasította az ellene felhozott vádakat. Tárgyalását 2022 augusztusára tűzték ki.
Forrás: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/