Pénteken arról számoltak be, hogy az amerikai hatóságok vizsgálják a Sam Bankman-Fried, az FTX megszégyenült alapítója ellen felhozott csalási vádakat. Miután a tőzsde november 11-én csődöt jelentett az Egyesült Államokban, a 11. fejezet szerint csődöt jelentett az Egyesült Államokban, a pletykák arról szóltak, hogy a hatóságok azt vizsgálják, hogy nem utaltak-e át jogellenesen több száz millió dollárt a Bahamákra.
Sam Bankman-Fried, az FTX alapítója és vezérigazgatója a vizsgálat célpontja
A Amerikai kormány Jelenleg azt vizsgálja, hogy az FTX korábbi üzemeltetője hogyan tudta átutalni a tőzsdén lévő pénzeket az Egyesült Államokon kívülre, mivel a cég gyorsan közeledett a fizetésképtelenséghez. Egy meg nem nevezett forrás szerint több száz millió dollárt utalhattak csalással a Bahamákra, amikor az FTX november 11-én csődöt jelentett Delaware-ben.
A kormány kifejezetten azt vizsgálja, hogy az FTX hogyan kezeli az ügyfelek készpénzét és vagyonát, és a források szerint ezen a héten az igazságügyi minisztérium képviselői találkoztak az FTX bíróság által kiválasztott ellenőreivel, hogy megvitassák azokat a dokumentumokat, amelyeket a kormány a vizsgálat részeként kíván beidézni. Azt is kijelentették, hogy az FTX-et vizsgálják állítólagos jogellenes tevékenységek miatt, amelyek a már megszűnt pénzeszközök átutalásával kapcsolatosak. beruházás Alameda Research cég, amelyet szintén a Bankman-Fried alapított.
A pénteken közzétett közlemény szerint a testület kedden meghallgatja mind az újonnan kinevezett vezérigazgatót, John Rayt, mind az FTX alapítóját, valamint Bankman-Fried korábbi vezérigazgatóját. A bizottság közleménye szerint a hibrid meghallgatás március 5-én, kedden (ET) 10 órakor kezdődik.
A korai kriptofejlesztők versenyeznek a piaci részesedésért
A múlt hónapban, FTX csődöt jelentett, és Bankman-Fried vezérigazgató lemondott, miután 6 milliárd dollárt kivontak a platformról, és a rivális tőzsde, a Binance kilépett a megmentési megállapodásból. Azt állították, hogy az FTX összeomlása előtti hónapokban az FTX korábbi vezérigazgatója, Bankman-Fried keserves háborúba keveredett a piaci fölényért a Binance vezérigazgatójával, Changpeng Zhaoval.
A korai befektető több mint egy évvel ezelőtti kísérlete során, hogy eladja FTX-részvényeit, Bankman–Fried állítólag „durva verbális támadásokat” követett el a Binance csapat személyzete ellen, ahogyan azt Zhao elmesélte. 2017-ben jelentették, hogy a Binance megvált az FTX-től, az eredetileg beruházó cégtől.
Forrás: https://crypto.news/us-prosecutors-investigating-ex-ftx-boss-for-possible-fraud/