A Blockparty társalapítója hajtotta végre a csalást, miközben 2017 decembere és 2019 szeptembere között a technológiai igazgató volt.
A Blockparty Rikesh Thapa társalapítóját letartóztatták több mint 1 millió dollár készpénz, kriptográfiai és használati tokenek ellopása miatt. Az amerikai ügyészség vádat emelt Thapa ellen, a vállalat 2017 és 2019 közötti technológiai igazgatója ellen, december 7-én letartóztatták drótcsalás miatt. Ez a hír hozzájárul a folyamatos feszültséghez a kripto- és NFT piacokon. A kriptotőzsde összeomlása óta bizonytalanságok vannak a kriptotérben FTX, és a közelmúlt eseményei több félelmet váltottak ki a közösség tagjaiban.
Az ügyészek szerint a Blockparty társalapítója luxuscikkekre fordította a cégtől kicsalt pénzt. Pontosabban, Thapa állítólag a becsapott pénzt „személyes kiadásokra, beleértve a szórakozóhelyeket, utazást és ruházatot” használta fel. Továbbá meghamisította a cég nyilvántartását, és törölte a bizonyítékokat, amelyek felfedhetik tetteit.
A Blockparty társalapítója a csalást hajtotta végre, miközben 2017 decembere és 2019 szeptembere között a technológiai igazgató volt. Thapa személyes számláján 1 millió dollár volt a cég pénzéből, miközben más banki lehetőségeket keresett. Ahelyett, hogy megtartotta volna a pénzeszközöket, a korábbi CTO elkezdte azokat személyes kiadásokra fordítani. Hogy elfedje nyomait, bemutatott egy hamisított bankszámlakivonatot, amely kimutatta, hogy több mint 21 millió dollárja van, beleértve a cég alapját is. Ami azt illeti, a volt ügyvezetőnek nem volt a bankszámláján az összeg erejéig, és az egymillió dollárra, mint állította, nem volt külön megtakarítási számla.
A Blockparty társalapítója ellopja a céget
Thapa nem állt meg a gondjaira bízott pénz elherdálásával. A pozícióját arra is felhasználta, hogy kriptot sikkantson. A társalapító legalább 10-et rabolt el a Blockparty-tól alapvető műszaki jellemzők. Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) magyarázható hogy a cég legalább egy Bitcoinját elirányította és csaknem 6,500 dollárért eladta. Ezt követően Thapa ezen a személyes bankszámlán helyezte el a bevételt, meghamisította a kereskedési nyilvántartásokat, és törölte az e-maileket, hogy fedezze tetteit. Tovább ment egy csaló tranzakciós jelentés elküldésével, amely félreértelmezte a Bitcoin-tranzakciót a vezérigazgatónak. A vezérigazgató közvetlen tranzakciós jelentést kért és kapott a kriptobrókertől. Emiatt Thapa letiltotta a vezérigazgató e-mail fiókját. A DOJ hozzátette, hogy az ex-CTO törölte az e-mailt a kriptobrókercégből, és törölte a teljes vezérigazgatói e-mail fiókot.
További bűncselekményei közé tartozik bizonyos funkciókhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésre használható közüzemi tokenek ellopása. A vezérigazgató tudtán kívül a hapa megbeszélést folytatott olyan személyekkel, akik érdeklődtek a tokenek vásárlása iránt. Az olaszországi találkozó előtt Thapa-számlainformációkat adott át a befektetőknek, hogy pénzt utaljanak át. Azonban beleegyezett, hogy készpénzt kapjon, és körülbelül 174,285 XNUMX Blockparty tokent utalt át a befektetőknek.
Az amerikai ügyész azt írta, hogy az Office Complex Frauds and Cyberbûnözés Osztálya foglalkozik az üggyel, a Blockparty társalapítója pedig akár 20 év börtönbüntetést is kaphat.
Ibukun egy kriptográfiai/pénzügyi író, akit érdekel a releváns információk átadása, és nem összetett szavakat használ, hogy mindenféle közönséget elérjen.
Az írás mellett szeret filmeket nézni, főzni és éttermeket felfedezni Lagos városában, ahol lakik.
Forrás: https://www.coinspeaker.com/us-blockparty-co-founder-wire-fraud/