Az Egyesült Államok Szenátusának három tagja levelet írt a Silvergate Banknak, amelyben válaszokat követel a bank szerepéről az FTX összeomlása miatti több milliárd ügyféldollár elvesztésében.
Az NBC News december 6-i jelentése szerint Elizabeth Warren, John Kennedy és Roger Marshall szenátorok küldött a Silvergate vezérigazgatójának, Alan Lane-nek írt levél, amelyben arra kérik a bankot, hogy adjon meg részleteket az FTX-szervekkel való kapcsolatáról, válaszul az üzleti gyakorlatával kapcsolatos „új és nyugtalanító állításokra”.
„Az Ön bankjának részvétele az FTX-ügyfelek pénzeszközeinek Alamedának történő átutalásában feltárja, hogy az Ön bankja azon felelősségében, hogy figyelemmel kísérje és jelentse az ügyfelei által végzett gyanús pénzügyi tevékenységeket” – írták állítólag a törvényhozók. „Aggódunk a Silvergate szerepe miatt ezekben a tevékenységekben, mert a jelentések azt sugallják, hogy a Silvergate elősegítette az FTX-ügyfélpénzek Alamedának történő átutalását.”
A levélben a Silvergate-nek december 19-ig volt ideje válaszolni. Warren állítólag azt mondta, hogy a Silvergate „az FTX-ügyfelek milliárdjainak nem megfelelő átutalásának középpontjában állhat”, és elszámoltathatóságot kért. Ez visszhangozza a szenátor kérését novemberben az Igazságügyi Minisztériumhoz, hogy esetlegesen vádat emeljen az FTX összeomlásában érintett személyek ellen.
Ösvény nyilvános levelet adott ki december 5-én – feltehetően az információkérést megelőzően – spekulációkkal és félretájékoztatással kritizálta a „short eladókat és más, a piaci bizonytalanságot kihasználni próbáló opportunistákat”. A vezérigazgató elmondta, hogy a Silvergate „jelentős átvilágítást végzett az FTX és a kapcsolódó szervezetekkel, beleértve az Alameda Research-t” a bevezetési folyamat részeként és azon túl is. Az NBC News jelentése szerint Lane szerint a bank az FTX és az Alameda Research „áldozata” volt. az ügyfél vagyonával való visszaélés és egyéb ítélkezési jogvesztés.”
„A Silvergate jelentős átvilágítást végzett az FTX-re és a kapcsolódó entitásokra, köztük az Alameda Researchre, mind a bevezetési folyamat során, mind pedig a folyamatos monitorozás során, a kockázatkezelési irányelveinkkel és eljárásainkkal összhangban.” Bővebben itt olvashat: https://t.co/9nAViJOzoi
— Silvergate Bank (@silvergatebank) December 5, 2022
Kapcsolódó: A végtelen médiaszereplések ellenére az SBF valószínűleg nem fog tanúskodni december 13-án
A Kongresszus tagjai vizsgálati meghallgatásokat tűztek ki az SBF bukásának feltárására, valamint arra, hogy milyen jogalkotási vagy szabályozási megoldások állnak rendelkezésre a jövőben hasonló előfordulások megelőzésére. A képviselőház pénzügyi szolgáltatási bizottságának vezetése megvan – szólította meg Bankman-Fried december 13-i tárgyaláson tanúskodni akár távolról, akár személyesen, de az FTX vezérigazgatója azt mondta, várni fog amíg be nem fejezte a tanulást és a történtek áttekintését.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/us-lawmakers-request-answers-from-silvergate-over-ties-to-ftx-report