Az amerikai igazságügyi minisztérium új csapathoz rendeli a Tether-szondát

A vizsgálatot annak megállapítására, hogy a Tether vezetői követtek-e el banki csalást a stablecoin-kibocsátó korai időszakában, áthelyezték. 

Több híradás szerint a nyomozást a New York déli körzetében működő amerikai ügyészi hivatal új csapata fogja irányítani. 

Egy új csapat, miután hónapokig nem jutottunk sehova 

A jelentések szerint az igazságügyi minisztérium áthelyezte annak vizsgálatát, hogy a Tether képviselői követtek-e el banki csalást. Az áthelyezés több hónapos stagnálás után, a nyomozás homályában áll. A közelmúlt fejleményeit ismerő források szerint a Tether elleni nyomozást most Damian Williams amerikai ügyész vezeti New York déli körzetéből. 

A szövetségi ügyészek azt vizsgálták, hogy a Tether elrejtse-e a kriptográfiai tranzakcióit a bankok elől, azzal a kezdeti időszakban dolgozott. Az ügyészek figyelmeztették a Tether tisztviselőit, hogy pénzmozgás során bankok félrevezetése miatt vádat emelhetnek ellenük. Az átruházás több hónapos jogi vita után történt. 

Szokatlan lépés 

Damian Williams amerikai ügyész irodája köztudottan az egyik legagresszívebb a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekmények terén. A közelmúltban a hivatal bűnösnek vallotta magát egy személytől, aki kapcsolatban állt a vállalat egyik fizetési feldolgozójával. Az ügy áthelyezésére vonatkozó döntést szokatlan lépésnek tekintik, különösen azután, hogy az ügy ilyen előrehaladott állapotba került. 

Ugyanakkor több volt szövetségi ügyész szerint is rávilágít a jogi bizonytalanságra a digitális valuták tekintetében. A banki és kriptográfiai pénzáramlások nyomon követésében szerzett hatalmas tapasztalattal rendelkező déli körzet döntő előnnyel rendelkezhet a bizonyítékok és információk gyűjtésében. A Davis Wright Tremaine, Robertson Park egyik partnere szerint az eseteket csak kivételes körülmények között adják át. Állította, 

„Az esetek átadása „nem gyakran fordul elő, és minden alkalommal elég egyéni, egyedi körülmények lesznek. Meredek a tanulási görbe azok számára, akik részt vesznek ezekben a vizsgálatokban, és valószínűleg meglehetősen korlátozott számú ember számára, akik valódi tapasztalattal és megértéssel rendelkeznek.”

A Tether-nyomozás 

A Tether elleni nyomozás körül tavaly jelentek meg jelentések, és a cég „régi állításoknak” nevezte a jelentéseket. Tether annak idején kijelentette: 

„Az együttműködés, az átláthatóság és az elszámoltathatóság iránti elkötelezettségünk részeként a Tether rendszeresen nyílt párbeszédet folytat a bűnüldöző szervekkel, köztük az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával. „Büszkék vagyunk iparági vezető szerepünkre az ipar és a kormányzati hatóságok közötti együttműködés előmozdításában az Egyesült Államokban és szerte a világon.”

A Tether a harmadik legnagyobb kriptovaluta, csak a Bitcoin és az Ethereum mögött, és az USD digitális alapjaként működik. A Tether lehetővé teszi a tőzsdék számára, hogy stabil árakat kínáljanak a kereskedőknek, segítve őket elkerülni az olyan kriptovalutákhoz kapcsolódó volatilitást, mint a Bitcoin. A Tether kijelentette, hogy minden USDT dollárral van fedezve, amelyet készpénzben vagy más módon, például amerikai államkincstáron keresztül tartanak. 

Kezdeti küzdelmek

Kezdetben, Tether nehezen tudott kapcsolódni a globális pénzügyi piacokhoz, és számos bank és pénzügyi intézmény megtagadta a számlák megnyitását kriptotőzsdére a szabályozási aggályok miatt. A Tether kezdeti interakciói a bankokkal azután váltak nyilvánossá, hogy a Wells Fargo & Co blokkolta a tajvani bankokon keresztül a Tether felé irányuló elektronikus átutalásokat. A Tether beperelte a Wells Fargot, kijelentve, hogy a bank tudta, hogy a tranzakciókat USD megszerzésére használták fel, hogy az ügyfelek digitális tokeneket vásárolhassanak. 

A Wells Fargo a maga részéről kijelentette, hogy nem köteles teljesíteni a más bankokon keresztül szervezett átutalásokat. Ennek eredményeként a washingtoni ügyészek elkezdték vizsgálni, hogy vajon Tether hamis nyilatkozatokkal vagy színlelésekkel nyitott bankszámlákat, például eltitkolta, hogy a pénzeszközök kriptovalutához kapcsolódnak. 

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.