Tech

Az amerikai hatóságok figyelmüket az FTX Nishad Singh: Jelentésére fordítják

01/06/2023
Bitcoin Ethereum hírek

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete, valamint a Határidős Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottság és az ügyészek a hírek szerint nyomozást folytatnak az FTX korábbi mérnöki igazgatója, Nishad Singh ellen, amiatt, hogy szerepe lehetett a befektetők és felhasználók megtévesztésében.

A Bloomberg január 5-i jelentése szerint amerikai tisztviselők keres Sam Bankman-Fried volt FTX-vezérigazgató belső köréhez tartozó személyeknél a tőzsde összeomlásával kapcsolatos bűnügyi nyomozás részeként. Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott összes büntetőjogi vádban, de az Alameda Research korábbi vezérigazgatója, Caroline Ellison és az FTX társalapítója, Gary Wang vádalkukat ért el decemberben az ügyészekkel, elismerve a cégnél elkövetett csalást.

Kép

Nem világos, hogy Singh milyen szerepet játszhatott az FTX Group állítólagos bűncselekményeiben és szabálysértéseiben. Állítólag ő volt része a „wirefraud” chatcsoportnak Ellisonnal, Bankman-Frieddel és Wanggal együtt, akik állítólag megvitatták az FTX és az Alameda közötti illegális pénzügyi kapcsolatokat. Az FTX-nél eltöltött ideje alatt Singh a Bahamákon élt, a kriptográfiai cég más alkalmazottai közelében.

A Bankman-Fried elleni eljárás folyamatban van, büntetőpere a tervek szerint október 2-án kezdődik. Január 4-én az Egyesült Államok New York-i déli kerületének ügyészsége – ahol az FTX-bűnügyeket kezelik – bejelentette. munkacsoport megalakítása a hiányzó felhasználói pénzek „keresésére és visszaszerzésére”, valamint a tőzsde összeomlásával kapcsolatos ügyek kivizsgálására.

Az FTX és vezetői ellen indított ügy egy része az volt, hogy a cég a kriptotőzsde eszközeit használta fel az Alameda Research-en keresztüli befektetések finanszírozására a felhasználók vagy a befektetők beleegyezése vagy tudta nélkül. Könyörgési megállapodásának részeként, Ellison azt mondta, hogy Alameda hozzáférhetett 2019-től 2022-ig az FTX-n keresztül „kölcsönfelvételi lehetőség”-be.

Kapcsolódó: Az FTX korábbi vezető ügyvédje együttműködött az Egyesült Államokkal Sam Bankman-Fried ügyben

Az FTX Group november 11-én csődeljárást jelentett. A cég csődeljárása a Delaware kerületben is folyamatban van, a következő tárgyalást január 11-re tűzték ki. A csődbírósági bejelentések szerint az Alameda 1 milliárd dollárt kölcsönadott a Bankman-Friednek és 543 millió dollárt Singhnek.