Az amerikai ügyész bűnösnek vallotta magát a Selyemút-bűnözők ellen

A Silk Road csalója, James Zhong bűnösnek vallotta magát, mert 50,000-ben 2012 XNUMX BTC-t lopott el a Silk Road darknet piacteréről.

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma szerint Zhong 140 tranzakciót hozott létre, amelyek hatására a Silk Road pénzfelvétel-feldolgozó rendszere 50,000 XNUMX BTC-t helyezett el a kilenc számláján.

Vezessen fel Zhong könyörgésére

Zhong bűnösségének vallomása egy nagyjából 50,676 3.3 BTC (2021 milliárd dollár) összegű bűnüldözés nyomán történt 200 novemberében a georgiai Gainesville-i otthonában. Zhong 2000 és XNUMX közötti BTC-t helyezett el minden Silk Road számlájára. Ezután egy sor gyors kifizetést hajtott végre a befizetést követő másodperceken belül. Ezt követően ezt a pénzt átutalta a Selyemútról, és két nagy összegben egyesítette az alapokat.

Amikor a Bitcoin blokklánc felosztása, hogy létrehozza a Bitcoin Cash hard fork 2017-ben Zhong 50,000 53,500 BCH-t kapott. A BCH-t Bitcoinra konvertálta tengerentúli tőzsdék segítségével. Ezzel a konvertálással a Bitcoin-állománya XNUMX XNUMX BTC-re nőtt, amelyet „bűnjövedelemnek” neveznek a DoJ szerint.

Amikor 2021-ben a bűnüldöző szervek razziát tartottak Zhong otthonában, megtalálták a pénztárca kulcsok 50,591 53,500 kulcshoz az 600,000 25 BTC-ből egy földalatti széfben és egy számítógépes táblában. Ezenkívül több mint 1,004 XNUMX dollár készpénzt, XNUMX fizikai Bitcoint és számos nemesfémet foglaltak le. Később Zhong önként adott át körülbelül XNUMX további Bitcoint.

Zhong szembesülhetne bűncselekményéért 20 évig terjedő börtönbüntetést kaphat, és 22. február 2023-én ítélik meg.

A Selyemút-lopások furcsa hulláma

A Silk Road egy elítélt bűnöző által alapított online darknet piac volt Ross Ulbricht. 2011 és 2013 között illegális tárgyakat árult Bitcoinért. Az esküdtszék 2015-ben egyhangúlag elítélte Ulbrichtet, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Azóta a hatóságok legalább két Selyemútról elkövetett lopási esetet felszámoltak, amelyek közül a Zhong's a legutóbbi.

Amikor a hatóságok letartóztatták Ulbrichtet egy San Francisco-i könyvtárban, a Silk Road kétéves működése során szerzett 174,000 105 BTC jutalékból mindössze 614,000 XNUMX BTC-hez (körülbelül XNUMX millió dollár) találtak kriptokulcsot.

A kriptokulcsok hosszú betű- és számsorok, amelyek feljogosítják a felhasználókat a blokkláncon történő tranzakciókra. A kripto-felhasználó privát kulcsot használ a titkosítás elköltéséhez. Nyilvános kulcsot használnak a titkosítás küldésére. 

Gyorsan előre 2020. novemberre, az Elliptic kriptokriminalisztikai cég foltos hogy valaki áthelyezve 70,000 1 BTC egy pénztárca címről: 3HQ3Go8ggs5pFnXuHVHRytPCq8fGG2013Hbh. A cím feltehetően a Selyemúthoz tartozik, mert XNUMX-ban pénzt kapott a Silk Roadhoz tartozó címről. 

A hírek szerint az 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh kulcsai hackerfórumokon keringtek, titkosított fájlba ágyazva. Mivel Ulbricht börtönben volt, nem mozgathatta volna az alapokat. Ehelyett egy hacker valószínűleg feltörte a titkosított fájlt, hogy hozzáférjen az alapokhoz. A Chainalysis elemzőcég megállapította, hogy a hacker 2012-ben kezdett pénzeszközöket mozgatni a Silk Roadról a saját pénztárcájába. A Silk Road egyik naplója sem tartalmazta a tranzakcióikat, ami növeli a gyanút, hogy hacker munkája volt.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának belső bevételi szolgálata később lefoglalta az összes pénzeszközt, akkoriban 1 milliárd dollár értékben. 

2021-ben az ügyészek megállapodást írt alá Ulbrich-calt, hogy a hackertől lefoglalt pénzből kifizetik Ulbricht 183 millió dolláros visszatérítését. Ez az adósságelengedés azt jelenti, hogy Ulbricht a börtönben szerzett összegeket családjának és barátainak küldheti. Ezen túlmenően, amikor szabadul, nem lesz tartozása.

A nyomozók fokozzák a játékukat

A Selyemút nyomozásában a hatóságok elhagyták a jól bevált módszereket. Ahelyett, hogy egy azonosított gyanúsított ellen valószínű okot kerestek volna, és házkutatási parancsot használtak volna, hogy több bizonyítékot szerezzenek, először bizonyítékot kellett szerezniük a Selyemút helyszínéről, és felkutatniuk a gyanúsítottakat.

Azóta a nyomozók a legmodernebb nyomkövető eszközöket alkalmazták a kriptovaluta-bűncselekményekhez. 

Míg a kriptovaluta-tranzakciók nyilvánosak, a nyomozóknak gyakran kell kapcsolatot keresniük a tranzakciók és más internetes tevékenységek között, hogy azonosítsák a gyanúsítottakat. Ennek érdekében időnként titkolóznak a sötét weben a hatóságok által korábban lefoglalt fiókok segítségével, hogy elfedjék személyazonosságukat. A kripto-tranzakciók magánszemélyekkel való összekapcsolása azonban még mindig megfelelő mennyiségű technikai szakértelmet igényel.

A készséghiány enyhítése érdekében a Szövetségi Nyomozóiroda elindította a Virtuális Eszközkihasználási Egységet, hogy az ügynökök számára eszközöket és képzést biztosítson a blokkláncon történő pénzáramlás nyomon követéséhez.

"Az Igazságügyi Minisztérium még a kibertérben is képes bevált és valódi nyomozási technikát alkalmazni, követni a pénzt" mondott Lisa Monaco, az Igazságügyi Minisztérium második felelőse, 2022. februárjában.

A felelősség megtagadása

A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.