Egyesült Nemzetek Tether USDT Choice Fraud Délkelet-Ázsia

Az Egyesült Nemzetek Szervezete jelentést A Financial Times szerint a Tether (USDT) a pénzmosás és a csalások kiemelkedő fizetési módjává vált Délkelet-Ázsiában.

A Tether (USDT) stablecoin a pénzmosás és csalások egyik kiemelkedő fizetési módja lett Délkelet-Ázsiában – figyelmeztet az ENSZ hétfői jelentésében.

"Az online szerencsejáték-platformok, különösen azok, amelyek illegálisan működnek, a kriptovaluta alapú pénzmosók, különösen a Tethert használók legnépszerűbb eszközei közé kerültek." – áll az ENSZ-jelentésben a Financial Times szerint.

Lásd még: Az ukrán rendőrség letartóztatta a 29 éves Cryptojackert

Az ENSZ állítólag azt is javasolta, hogy a világ legnépszerűbb stabil érmét széles körben használják földalatti csalásokra, beleértve az úgynevezett romantikus csalásokat is. „disznóvágás”. 

Ez talán nem meglepő – novemberben a Tether azt mondta, hogy segítette az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumát, és mintegy 225 millió USD-t fagyasztott be külső, saját kezűleg őrzött pénztárcákban, amelyek kapcsolatban állnak egy délkelet-ázsiai nemzetközi embercsempész-csoporttal, amely egy sertésért felelős. mészárlás csalás.

A jelentés emellett felhívta a figyelmet arra, hogy a bűnüldöző szervek az elmúlt években hogyan zavartak meg több pénzmosási hálózatot, amelyek tiltott Tether-pénzek átutalásával foglalkoztak. 

Tavaly augusztusban például a szingapúri hatóságok olyan műveletet hajtottak végre, amely egy ilyen hálózat lebontásához vezetett. kapott mintegy 735 millió dollár visszaszerzésében készpénzben és kriptovalutában egyaránt.

Decemberben a Tether vezérigazgatója, Paolo Ardoino az Egyesült Államok törvényhozóival megosztott levelében azt mondta, hogy az Egyesült Államok titkosszolgálatát és a Szövetségi Nyomozó Irodát felvette a platformjára.

Lásd még: 25.6 milliárd XRP „Partial Payments Exploit” a Bitfinexen meghiúsult

2023 folyamán a Tether részesedése a globális stablecoin-kínálatból 50%-ról 71%-ra nőtt.