Az Ukrán Nemzeti Rendőrség (NPU) sikeresen felszámolta a telefonközpontok hálózatát, amelyek a kriptovaluta csalások célpontjaivá vált ukrán és európai uniós állampolgárokat célozták meg.
A nyomozói főosztály nyomozói NPU az Ukrán Biztonsági Szolgálattal (SBU) együtt sikeresen felszámolt egy bűnözői tervet, amely ukrán és európai állampolgárok pénzeszközeit hűtlenül használta fel kripto-, arany-, olaj- és értékpapír-kereskedelem leple alatt. A csaló telefonközpont állítólag felajánlotta, hogy segítséget nyújt a kriptocsalás által érintetteknek, valamint befektetési lehetőségeket ajánlott. Az NPU hozzátette, hogy a csoport meghamisította az országok nemzeti bankjait, és webhelyeket és tőzsdéket használt, hogy rábírja az európai ügyfeleket, hogy megszerezzék bizalmas adataikat. A hideghívás áldozatai után a csalók e bankok alkalmazottainak adtak ki magukat, hogy rávegyék őket a kártyaadataik átadására. Az NPU jelentése szerint az áldozatokat jutalék megfizetésére kérték fel az elvesztett pénzeszközök visszakövetelésére. A hatóságok hozzátették, hogy miután az áldozatok befizették a díjat, „megszakadt a kommunikáció a „brókerekkel”, és nem történt kifizetés.
A csoport számítógépeit, mobiltelefonjait és adattároló rendszereit lefoglalták, a központ tagjai ellen „különösen nagyarányú vagy szervezett csoport által elkövetett csalással” vádat emelnek.
A kriptovaluták rendkívül hasznosak voltak Ukrajnában az orosz inváziót követően. Márciusban Volodimir Zelenszkij elnök aláírta a „Virtuális eszközökről” szóló törvényt, amely legalizálja a kriptovalutákat, ratifikálja a tőzsdék és a víruseszköz-szolgáltatók nyilvántartásba vételének módját, és végrehajtja az állami pénzügyi ellenőrzést. A törvény hatályba lépése után az ország legitimálhatja és szabályozhatja az adományozott kriptovalutákat. Több mint 54 millió dollárt adományoztak az országnak katonai műveleteinek finanszírozására.
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/ukrainian-national-police-bust-cybercrime-group