Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma hétfőn szankciókat rendelt el a Tornado Cash virtuális valutakeverővel szemben, amiért állítólagos szerepe volt abban, hogy segítette a hackereket, köztük az észak-koreaiakat is, hogy tisztára mossák kiberbűncselekményeikből származó bevételeiket.
A találmány egy vezető kincstári tisztviselő, A Tornado Cash, a blokklánc-felhasználók magánéletének megőrzését szolgáló anonimizáló virtuális valutaváltás, 7-es létrehozása óta több mint 2019 milliárd dollárt mosott tisztára virtuális valutában. A tisztviselő hozzátette, hogy a jól ismert észak-koreai kormány által támogatott hackelés csoport, a Lazarus Group, amely számos adatszivárgást követett el, legalább 455 dollárt mosott tisztára a Tornado Cash-en keresztül. A Tornado Cash legutóbb júniusban egy 100 millió dolláros feltörésben volt érintett a Harmony virtuális valutával foglalkozó cégnél, valamint a Nomad megsértésében, ami 8 millió dolláros veszteséggel járt.
A Treasure lépése a Tornado Cash és más kripto-keverők, például a Blender.io elleni jogérvényesítési sorozat legújabb eszkalációja, amelyek az alapok összevonásával, majd a közreműködők között történő újraelosztásával segítenek elhomályosítani a kripto-tranzakciókat. Brian E. Nelson, a Pénzügyminisztérium terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős helyettes államtitkára nyilatkozatában kijelentette, hogy a mixer nem tette meg a szükséges lépéseket annak megakadályozására, hogy szolgáltatásait a legtermékenyebb kiberbűnözők használják. Hozzátette,
A Pénzügyminisztérium ma szankcionálja a Tornado Cash-t, a virtuális valutakeverőt, amely a kiberbűnözésekből származó bevételeket mosogatja, beleértve azokat is, amelyeket áldozatok ellen követtek el az Egyesült Államokban. Annak ellenére, hogy a közvélemény az ellenkezőjét ígéri, a Tornado Cash ismételten elmulasztotta bevezetni a hatékony ellenőrzéseket, amelyek megakadályozzák, hogy rendszeresen és alapvető intézkedések nélkül mosson pénzeket rosszindulatú kiberszereplők számára. A Pénzügyminisztérium továbbra is agresszívan folytat fellépést a bűnözők és az őket segítő virtuális fizetőeszközöket mosó keverők ellen.
Az amerikai pénzügyminisztérium tisztviselője a mixereket automatizált pénzmosási szolgáltatásnak minősítette, amelyet a névtelen tranzakciók megkönnyítésére használnak azáltal, hogy több forrásból származó pénzeszközöket kevernek össze, mielőtt szétosztanák azokat a végső kedvezményezettnek. A Tornado Cash a második keverőszolgáltatás, amelyet a Pénzügyminisztérium szankcionált, miután májusban szankciókat bocsátott ki a Blender.io ellen, amelyet állítólag észak-koreai hackerek is használtak a hackelésből származó bevételek mosására. A szankciók kiszabását követően úgy tűnik, hogy a Blender.io már nem működik a tisztviselő szerint.
Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/us-treasury-bans-tornado-cash-mixer-for-its-role-in-crypto-money-laundering