Az amerikai SEC azt állítja, hogy a BKCoin alapítója visszaélt pénzeszközökkel nyaraláskor, ingatlanokon

A végrehajtási intézkedések legutóbbi körében a Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC) sürgősségi lépéseket tett egy kriptovaluta fedezeti alap és annak egyik társalapítója ellen egy állítólagos 100 millió dolláros ügyben titkosítási csalás. Hétfőn egy floridai bíróság sürgősségi segélyt adott a pénzügyőrségnek a miami székhelyű BKCoin és társalapítója, Kevin Kang vagyonának befagyasztására.

A SEC a BKCoin-t Ponzi-szerű sémáért számítja fel

A hatóságok szerint a BKCoin és Kang összesen több mint 50 befektetőt tudott összegyűjteni, és a belőlük keletkezett pénz egy részét „Ponzi-szerű kifizetésekre”, valamint személyes használatra fordíthatta. Ezen túlmenően Kangot 2022 decemberében elbocsátották tisztségéből az ügyfelek pénzeszközeinek 12 millió dolláros visszaélésének vádja miatt.

Bővebben: Tekintse meg 10 2023 legjobb DeFi hitelezési platformját

A SEC állítólagos hogy Kang befektetői alapokat használt fel, hogy kifizesse az olyan dolgokat, mint a nyaralások és utazások, egy New York-i társasház és számos egyéb dolog, aminek következtében a teljes kiadás megközelítette a 371,000 XNUMX dollárt. Ezen túlmenően Kang pótolta a hiányt azzal, hogy „bizonyos alapok tekintetében megnövelt bankszámlaegyenleggel rendelkező módosított dokumentumokat adott át a külső adminisztrátornak”.

A SEC folyamatban lévő kriptográfiai letörése

A fedezeti alap továbbá megtévesztette a befektetőket azzal, hogy azt állította, hogy a „legjobb négy könyvvizsgáló” egyikétől szerezte be a könyvvizsgálói véleményt, miközben a valóságban sem a BKCoin, sem az alapok egyike sem szerzett könyvvizsgálói véleményt egyetlen időpontban sem.

Eric I. Bustillo, a SEC Miami Regionális Irodájának igazgatója a cégnél zajló szabálytalanságokról beszélt:

A befektetők pénzüket a vádlottakra bízták, hogy kereskedjenek kriptoeszközökkel. Ehelyett a vádlottak eltulajdonították pénzüket, hamis dokumentumokat hoztak létre, sőt Ponzi-szerű magatartást tanúsítottak.

"Ez az akció rávilágít arra, hogy továbbra is elkötelezettek vagyunk a befektetők védelme és a csalások megszüntetése iránt minden értékpapír-ágazatban, beleértve a kriptoeszköz-arénát is" - tette hozzá.

A SEC által benyújtott panasz a legfrissebb példa egy olyan végrehajtási intézkedésre, amely a szövetségi értékpapírtörvény csalás elleni rendelkezéseinek megsértését állítja, és egy vállalat vagy személyek ellen irányul. cryptocurrency. A szabályozó testület szerint a SEC azt tervezte, hogy a BKCoinnal és a Kanggel szemben elvonást, előítéleti kamatokat, polgári jogi büntetést és végleges eltiltást kezdeményez.

Is Read: AI Crypto Token Fetch.AI feltárja a ambiciózus 2023-as ütemtervet; A FET-ár Bull Run-ra készült?

Pratik 2016 óta kriptoevangélista, és szinte mindent átélt, amit a kriptográfia kínál. Legyen szó az ICO fellendüléséről, a 2018-as medvepiacokról, a Bitcoin eddigi felére csökkenéséről – ő mindent látott.

A bemutatott tartalom tartalmazhatja a szerző személyes véleményét, és piaci feltételektől függ. A kriptovalutákba történő befektetés előtt végezze el piackutatását. A szerző vagy a kiadvány nem vállal felelősséget az Ön személyes pénzügyi veszteségeiért.