Az Egyesült Államok kormánya a vizsgálatuknak köszönhetően feltárhatta a Sam Bankman Fried kriptovaluta vállalkozásának egy másik összetevőjét.
A The New York Times értesülései szerint az Egyesült Államok szövetségi ügyészei azzal vádoltak, hogy Bankman-Fried az FTX-tőzsdéről származó pénzt a Modulo Capital kockázatitőke-üzletébe fektetett be, az FTX-tőzsdétől megszerzett pénzeszközök felhasználásával.
Korábban elhangzott, hogy az SBF fedezeti alapja és az FTX testvérvállalata, az Alameda Research összesen 400 millió dollárt költött a Modulóban 2022-ben. Ez volt az SBF egyik legjelentősebb befektetése, és összességében az egyik legkiemelkedőbb befektetés lett.
Az a tény, hogy a Modulo, egy viszonylag ismeretlen cég a kriptovaluta piac nehéz időszakai közepette jelentős mennyiségű készpénzt tudott összegyűjteni, felkeltette a hatóságok figyelmét, akik különös érdeklődést mutattak az adománygyűjtés iránt.
Az SBF-nél dolgozó nyomozók által megszerzett legfrissebb információk szerint a Modulóba történő befektetés nagy valószínűséggel bűncselekményből származó haszonból vagy az FTX-ügyfelektől ellopott és a tőzsdén elhelyezett pénzből valósult meg.
A hatóságok szerint a Modulo a vizsgálat lényeges elemévé fejlődött.
Miközben az FTX ügyvédei azon fáradoznak, hogy behajtsák a több milliárd dollárt, amivel visszafizethetik ügyfeleik, befektetőik és más hitelezőik költségeit, a Modulo vagyona láthatóan a nyomozás fókuszába kerül.
Az SBF 400 millió dolláros befektetésének helyét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A Modulo Capitalt 2022 márciusában hozta létre a Jane Street, egy New York-i székhelyű vállalkozás három korábbi vezetője, amely Bankman-Fried és az Alameda vezérigazgatóját, Caroline Ellisont alkalmazta.
A jelentések szerint Duncan Rheingans-Yoo, aki állítólag az egyik alapító volt, nemrég végzett a főiskolán.
Xiaoyun Zhang, néha Lily néven is ismert, a Modulo másik társalapítója volt. Korábban kereskedőként dolgozott a Wall Streeten, és volt néhány kapcsolata az SBF-vel.
Az is köztudott, hogy a Modulo ugyanabban a társasházkomplexumban működteti üzletét a Bahamákon, ahonnan az SBF működött.
A nyilvánosságra hozatal akkor történt, amikor az Egyesült Államok Határidős árutőzsdei Kereskedelmi Bizottságának biztosa, Christy Goldsmith Romero megkérdőjelezi az FTX-et szponzoráló kockázati tőkések és pénzkezelők által végzett munkát a kellő gondosság tekintetében.
Korábban Szingapúr miniszterelnök-helyettese megerősítette, hogy a szingapúri kormány irányítása alatt álló Temasek befektetési társaságot az FTX-be történő befektetése miatt „hírnévkárosodás” fenyegette.
Forrás: https://blockchain.news/news/us.-federal-prosecutors-allege-that-sam-bankman-fried