Az Egyesült Államok Kerületi Bírósága meghallgatja Sam Bankman-Friedet

A bírósághoz január 28-án benyújtott dokumentumok szerint a Sam Bankman-Friedet képviselő jogi csapat az óvadékra vonatkozó korlátozás megszüntetését kéri, amely megtiltotta számára, hogy hozzáférjen az FTX pénzügyeihez.

A bankman ügyvédje, Fried's Mark Cohen levelet küldött az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának bírájának, Lewis Kaplannak, amelyben kijelentette, hogy ügyfelének hozzáférést kell biztosítani az FTX birtokában lévő pénzeszközökhöz, mivel azt állítja, hogy Bankman-Fried nem vett részt korábbi helytelen tevékenységek.

Bankman-Friednek „tilos volt hozzáférnie vagy átruháznia bármely FTX vagy Alameda eszközt vagy kriptovalutát, ideértve az FTX vagy Alameda pénzeszközeivel vásárolt eszközöket vagy kriptovalutákat is”, ahogy az a Kaplan bírónak küldött levélben szerepel. Ezt kérték az amerikai hatóságok a január 3-án tartott első bírósági meghallgatáson. Az ügyészek akkor elismerték, hogy nincs bizonyíték arra, hogy Mr. Bankman-Fried pénzt mozgatott volna, és azt is közölték, hogy szövetségi vizsgálat folyik. most zajlott.

A levél szerint „közel három hét telt el az első tárgyalás előtti konferencia óta, és feltételezzük, hogy a kormány vizsgálata megerősítette, amit Mr. Bankman-Fried mindvégig mondott; nevezetesen, hogy nem jutott hozzá és nem ruházta át ezeket az eszközöket.” Ezenkívül a levélben az áll, hogy a védelem értesítette a hatóságokat, „amint tudomást szereztünk az átadásokról, hogy értesítsenek”.

Ezen túlmenően az ügyvédek kijelentették, hogy „tekintettel arra, hogy a feltétel követelésére felkínált elsődleges indoklást nem támasztották alá, úgy gondoljuk, hogy a konferencián kiszabott óvadéki feltételt vissza kell vonni” (tekintettel arra, hogy a feltétel követelésének egyetlen alapja nem támogatott).

Ezenkívül a levél válaszol az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) január 27-én benyújtott kérésére, hogy megtiltsák Bankman-Friednek, hogy ügyvédje jelenléte nélkül kommunikáljon az FTX vagy az Alameda Research „jelenlegi vagy korábbi alkalmazottaival”. Ezt a kérést azért tették, hogy megakadályozzák, hogy Bankman-Fried beavatkozzon a folyamatban lévő nyomozásba.

Az ügyész kérésére azt követően tették közzé, hogy január 15-én Bankman-Fried megpróbálta „befolyásolni” Ryne Miller vallomását, aki jelenleg az FTX US főtanácsadójaként szolgál. Millerrel a Signalon és e-mailen keresztül vették fel a kapcsolatot.

Cohen levelének megfelelően Bankman-Friednek lehetővé kell tenni, hogy korlátlanul kommunikáljon apjával, terapeutával és egy külföldi szabályozó bármely alkalmazottjával vagy ügynökével, a tanácsadó jelenlétén kívül. A védekezés szerint: „Például ez azt jelentené, hogy Mr. Bankman-Fried képtelen lenne kommunikálni terapeutájával, aki az FTX korábbi alkalmazottja, ügyvédei bevonása nélkül a beszélgetésbe. A nyilvánosan elérhető források szerint körülbelül 350 ember dolgozott az FTX-nek és az Alamedának. Fennáll annak lehetősége, hogy ezek a jelenlegi és volt dolgozók mindegyike olyan információkkal rendelkezik, amelyek elengedhetetlenek Mr. Bankman védelméhez. Fried's Indokolatlan terhet róna Mr. Bankman-re, és akadályozná abban, hogy megvédje magát ebben az ügyben, ha az FTX egykori vagy jelenlegi alkalmazottjával folytatott minden levelezése során konzultálnia kellene ügyvédjével.”

A csődvédelem iránti kérelmet az FTX november 11-én nyújtotta be, ugyanazon a napon, amikor Bankman-Fried lemondott a cég vezérigazgatói posztjáról. Most le van kötve, és a kaliforniai családi otthonában száll meg, mivel nyolc váddal kell szembenéznie, amelyek közül a legsúlyosabbak a drótcsalás és a pénzmosás.