Az FTX brouhaha folytatódik, és ezúttal nem meglepő módon több millió dollárnyi készpénzt és a kriptotőzsde egykori nagyfőnökéhez tartozó eszközöket foglaltak le az Egyesült Államok hatóságai.
A szövetségi hatóságok 150 millió dollárnyi vagyont foglaltak le a kapcsolódó eszközökről FTX társalapítója és korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried, amelynek nagy része Robinhood részvény formájában érkezik – derült ki egy bírósági bejelentésből pénteken.
Részvényeket, készpénzt és egyéb eszközöket összesen csaknem 700 millió dollár értékben foglaltak le amerikai tisztviselők a folyamatban lévő nyomozással kapcsolatban.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a hónap elején nyilvánosságra hozta a Robinhood-részvények elkobzását, de pénteken bemutatta a lefoglalt eszközök átfogóbb listáját, beleértve a több banknál tartott készpénzt és a Binance kriptovaluta tőzsdén elhelyezett eszközöket.
Az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried. Kép: Euromoney
Az új FTX vezérigazgatónak teli a keze
John Ray, aki váltotta Bankman–Fried az FTX rehabilitációját felügyelő vezérigazgatóként megpróbálja visszaszerezni azokat a pénzeszközöket, amelyeket a kriptovaluta tőzsde betétesei elveszítettek, amikor a cég novemberben összeomlott.
Múlt év decemberében Bankman-Friedet nyolc pénzmosással és csalással vádolták, amelyekben ártatlannak vallotta magát. Két munkatársa az FTX-nél bűnösnek vallotta magát csalás vádjában, és együttműködnek a szövetségi hatóságokkal.
John Ray, az FTX vezérigazgatója. Kép: New York Post
Emellett az ügyészek csaknem 6 millió dollárnyi vagyont foglaltak le a Silvergate Bank számláiról és további 50 millió dollárt a Moonstone Bank számlájáról. A bírósági dokumentumokból kiderül, hogy a Binance és a Binance.US számláiról nem titkolt összegeket foglaltak le.
A lefoglalt, körülbelül 525 millió dollárra becsült Robinhood részvények tulajdonjogát a Bankman-Fried, FTX és a fizetésképtelen kriptovaluta-kölcsönző, a BlockFi vitatta.
SBF névtelen óvadék adományozók
Decemberben Bankman-Friedet csalás vádjával letartóztatták, és 250 millió dolláros kötvény ellenében szabadlábra helyezték. Tagadta az ügyfelek vagyonának sikkasztását.
Egy későbbi bennfentes jelentés szerint két meg nem nevezett személy körülbelül 700,000 200,000 dollárt vett fel az SBF óvadékára. Az egyik személy 500,000 XNUMX dollárt ajánlott fel, míg a másik XNUMX XNUMX dollárt kapott.
A bíróság elhallgatta e személyek nevét, amikor az SBF ügyvédei féltik a biztonságukat.
Bankman-Fried egy nemrégiben közzétett blogbejegyzésében azt mondta, hogy „felajánlotta, hogy szinte az összes személyes Robinhood részvényemet adományozza az ügyfeleknek”.
A kriptográfiai összpiac 991 milliárd dollár a napi grafikonon | Diagram: TradingView.com
A szövetségi hatóságok azt állítják, hogy a részvények a Robinhood fogyasztói készpénzből vásárolták, amelyeket elloptak.
2022 májusában az SBF a pénzügyi platform részvényeinek megvásárlásával megszerezte a társaság 7.8%-át. Sőt, az Emergent Fidelity Technologies révén megszerzett részvények egyedüli tulajdonosa és igazgatója volt.
Eközben a DOJ vizsgálatot indított 370 millió dollár FTX-vagyon eltűnése ügyében, néhány órával azután, hogy a tőzsde csődöt jelentett.
Kiemelt kép a Bigger Pie fórumról
Forrás: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/