- Andrea Gacki, az OFAC vezetője szerint a nemzetbiztonság veszélybe kerül.
- A Bitmexet, a kripto származékos tőzsdét tavaly 100 millió dollárra büntette a FinCEN.
Bittrex, egy Washington államban található kriptovaluta tőzsdét a Financial Crimes Enforcement Network és a Office of Foreign Assets Control vádjával sújtották (OFAC) „a többszörös szankciós programok 116,421 XNUMX nyilvánvaló megsértése miatt”.
A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az illegális tevékenységben „nyilvánvalóan Ukrajna Krím-félszigetén, Kubában, Iránban, Szudánban és Szíriában tartózkodó személyek voltak”. A tranzakciók összértéke az amerikai hatóságok szerint 263.45 millió dollár volt, ami megsértette az amerikai pénzügyi korlátozásokat cryptocurrency.
Több cserét is átvizsgáltak
Andrea Gacki, az OFAC vezetője szerint a nemzetbiztonság veszélybe kerül, ha a virtuális eszközszolgáltatók (VASP) nem alkalmazzák a szigorú szankciókat.
Gacki kijelentette:
„Amikor a virtuális valutával foglalkozó cégek nem hajtják végre a hatékony szankciók megfelelőségi ellenőrzését, beleértve a szankcionált joghatóságokon belüli ügyfelek átvilágítását, akkor az Egyesült Államok nemzetbiztonságát veszélyeztető illegális szereplők eszközévé válhatnak.”
Ez év márciusában FinCEN megkongatta a vészharangot a kriptovaluta szankciók elkerülésére való esetleges felhasználásáról. A Bitmexet, a kripto származékos tőzsdét tavaly 100 millió dolláros pénzbírsággal sújtotta a FinCEN a „banktitokról szóló törvény szándékos megsértése” miatt, amelyeket az ügynökség egy évvel korábban emelt. Az elmúlt években az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (Office of Foreign Assets Control, OFAC) is aktívan betiltotta a Tornado Cash éterkeverő alkalmazást.
A Bitgo 98,830. december 30-án 2020 18 USD-t fizetett az OFAC-nak a szankciók megsértésével kapcsolatos vádak megoldásáért. A Bitpay, a kriptovaluta fizetési feldolgozó 2022. február 507,375-án megegyezett a Pénzügyminisztériummal, amikor beleegyezett, hogy „XNUMX XNUMX USD átutalását” lehetséges polgári jogi felelősségének rendezésére. az OFAC értesítése szerint.
Neked ajánlott:
22 millió dollár értékű BTC-t foglalt le az US DOJ a Ransomware Attackertől
Forrás: https://thenewscrypto.com/us-authorities-charge-bittrex-with-violation-of-sanctions/