A török pénzügyi bűnügyi nyomozó ügynökség a legújabb hatóság bejelent Az FTX kriptotőzsdével kapcsolatos vizsgálatok annak után összeomlás és csődbejelentés nov.11-én.
Az FTX mellett az ügynökség megvizsgálja a platformhoz kapcsolódó személyeket és intézményeket – beleértve a bankokat, az elektronikuspénz-kibocsátó intézményeket és a kriptoeszköz-szolgáltatókat – a november 14-i hivatalos közlemény szerint. A szabályozó azt is megjegyezte, hogy figyelemmel kísérte az FTX tevékenységét. az ország pénzmosás elleni törvényeivel összhangban.
FTX Turkey, az FTX regionális leányvállalata, feltéve, egy Google Űrlap azoknak a felhasználóknak, akik pénzüket kézhez kívánják venni, kézbesítési dátum megadása nélkül. Weboldalán és Twitter-fiókjában egy megjegyzés kérte a felhasználókat, hogy osszák meg nemzetközi bankszámlaszámukat címet a visszatérítési folyamat folytatásához.
A helyi Paribu kriptotőzsde adatai szerint Törökország az egyik legrelevánsabb feltörekvő piac a kriptoipar számára, az országban közel 8 millió ember foglalkozik kriptovalutákkal.
Az FTX Group nagyjából 130 vállalata – köztük az FTX Trading, az FTX US, a West Realm Shires Services és az Alameda Research – november 11-én indított csődeljárást az Egyesült Államokban a tőzsde előző napokban bekövetkezett drámai összeomlását követően.
Törökország mellett az Egyesült Államok és a Bahamák jelentettek be vizsgálatot a csődbe ment kriptotőzsdével kapcsolatban az elmúlt héten. Az Egyesült Államokban a Securities Exchange Commission és az igazságügyi minisztérium vizsgálja az ügyet.
A New York-i Manhattan kerületben működő amerikai ügyészség is elkezdte vizsgálni a tőzsde bukásához vezető körülményeket. Ezenkívül Kalifornia állam Pénzügyi Védelmi és Innovációs Minisztériuma bejelentés saját vizsgálata a „látszó kudarccal”.
A Bahamákon egy az esetleges bűncselekmények kivizsgálása a pénzügyi nyomozók és az értékpapír-felügyeleti hatóságok folyamatban vannak.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/turkey-s-financial-authority-investigates-ftx-s-collapse