A Törökországi Pénzügyi Bűnügyi Nyomozó Testület (MASAK) a megtépázott FTX kriptovaluta tőzsdéhez köthető „gyanús” eszközöket kíván lefoglalni.
A hatóságok azt is tervezik, hogy vizsgálatot indítanak a kereskedési helyszín korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried (SBF) ellen.
Going After SBF
A török ügynökség keresett az Isztambuli Legfőbb Ügyészség zöld lámpája, hogy alapos vizsgálatot indítson az FTX-ről és az évek során folytatott kétes tevékenységeiről. Az entitás megígérte, hogy elkobozza a platformhoz kapcsolódó „gyanús” eszközöket, amennyiben a szabályozó hatóságok jóváhagyják.
MASAK hajlandó megvizsgálni Bankman-Fried tetteit, és meghatározni a tőzsde összeomlásában játszott szerepét.
Több jelentés is jelezte, hogy a 30 éves amerikai dollármilliókat költött arra, hogy a médiában kifizessenek pénzt, hogy megbízható vállalkozóként mutassák be a széles nyilvánosság előtt. A Twitter új vezérigazgatója – Elon Musk – úgy gondolja, ezekben a feltételezésekben, és azt mondta, hogy az FTX továbbra is működőképes helyszín lehetne, ha az SBF olyan jó lenne a működtetésében, mint a műsorszóró entitások megvesztegetésében.
Más források felfedték, hogy Bankman-Fried és az összeomlott platform más vezetői az évek során visszaéltek az ügyfelek pénzeszközeivel, és vásárolt több milliós tengerparti ház a Bahamákon.
MASAK már megtette nyitott nyomozást indított a tőzsde török leányvállalata – az FTX Turkey – ellen, és lefoglalták a főnökeihez kapcsolódó digitális valutákat.
„A gyanúsítottak ellen bírósági vizsgálat indult, és a gyanúsítottak vagyonára elkobzást alkalmaztak” – olvasható egy korábbi közleményben.
A legutóbbi kriptográfiai lefoglalás Törökországban
A török rendőrség októberben 46 személyt tartóztatott le, akik állítólag illegális fogadási szervezetet vezettek, és kriptovalutákat használtak fel a nyereség tisztára mosására.
A vizsgálat azt feltételezte, hogy az entitás mintegy 135 millió dollár értékű digitális eszközt dolgozott fel fennállása során.
Süleyman Soylu – Törökország belügyminisztere – jelentette ki a rendfenntartók elkobzott ennek az összegnek körülbelül egyharmada, mondván, ez „csak a kezdet”:
„Ez a művelet a török Ciprusról indult, és összefügg Halil Falyali meggyilkolásával. Körülbelül 2.5 milliárd TL pénzátutalás történt. Jelenleg hozzávetőleg 40 millió dollárnyi pénzt koboztak el.”
A hatóságok több európai nemzet kormányának is bemutatták a lefoglalás dokumentumait, hogy tisztában legyenek a problémával, és megelőzzék az ilyen negatív eseményeket az öreg kontinensen.
Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).
PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.
Forrás: https://cryptopotato.com/turkey-to-confiscate-suspicious-assets-related-to-ftx-report/