Tekintse meg ezt az exkluzív interjút a TRM Labs-szal, és tekintse meg alaposan, hogyan kezelték a nagyobb DEX-ek az OFAC-szankciókat a kripto-ökoszisztémán belül.
A TRM Labs egy blokklánc-intelligencia-cég, amely segít felderíteni a blokklánccal kapcsolatos kockázatokat a pénzintézetek, a kripto-natív vállalkozások és a kormányzati szervek számára.
A cég számos szolgáltatást kínál, beleértve a virtuális eszközszolgáltatók és más kriptovállalkozások kockázati profiljának felmérését, a kriptoalapok forrásának és rendeltetési helyének vizsgálatát, valamint a tranzakciók nyomon követését. A TRM Labs minden funkcióját láncon keresztül is képes futtatni.
Tornado Cash API
A Tornado Cash szankcióit követően a TRM Labs az egyik olyan szereplő, aki részt vett a címek cenzúrázásában olyan platformokkal kapcsolatban, mint az Uniswap és az Aave. Redbord a CryptoSlate-nek adott exkluzív interjúban kijelentette, hogy a TRM Labs megérti, hogy „a Tornado Cash más” az OFAC-szankciók tekintetében.
Korábban a szankcionált szervezetek központi jellegűek voltak, és szinte kizárólag pénzmosásra vagy más bűncselekményre használták őket. A Tornado Cash-nek azonban vannak törvényes felhasználási esetei, amikor a felhasználók meg akarják szüntetni a tranzakció partnerének láthatóságát. Egy egyszerű példa az, amikor egy alkalmazott kriptopénzben szeretne fizetést kapni, de nem azért, hogy a munkáltatója lássa a pénztárca egyenlegét.
Az interjúban Redbord megállapította, hogy a TRM Labs először technológiai vállalat, a csapat a Szilícium-völgyben gyökerezik. Osztja a decentralizált jövő vízióját, de célja az átmenet megkönnyítése azáltal, hogy megpróbálja eltávolítani a rossz szereplőket a web3 jelenlegi iterációjából.
Pénzmosás elleni kriptográfiai eszközök
A vállalat úgy véli, hogy a blokklánc az inkluzivitást a világon mindenki számára biztosítja, miközben elismeri, hogy ez még mindig egy jelöletlen terület, amely jelentős potenciális kockázatokkal jár. A TRM Labs a következő mottóval indul: „A kriptográfiai ígéret túl értékes ahhoz, hogy ellenőrizetlenül hagyja a kockázatokat.”
TRM Labs"Jogi osztály vezetője, Ari Redbord, így jellemzi a céget:
„A kriptopénzek pénzmosása ellen küzdünk.”
A cég bűnüldöző szervekkel, kripto-natív vállalkozásokkal és hagyományos pénzintézetekkel dolgozik együtt. A TRM Labs a bűnüldöző szervekkel is együttműködik az illegális pénzeszközök áramlásának nyomon követése érdekében, és együttműködik a DeFi protokollokkal, tőzsdékkel és NFT-kibocsátókkal a tranzakciók nyomon követése érdekében, hogy minden a megfelelő módon működjön. Végül a cég együttműködik a pénzintézetekkel, hogy segítse őket a kriptográfia bevezetésében.
A szankciók betartása
Redbord megemlítette, hogy annak ellenére, hogy a TRM-nek számos terméke van, amelyeket különféle típusú szervezeteknek kínált, a szankcióknak való megfelelés API-ja volt az egyik legsikeresebb.
Nem sokkal azután, hogy Oroszország megkapta szankcionált A világ többsége által Ukrajna megszállása miatt a TRM laborok egy adattápláló API-t építettek ki, amely tartalmazza a szankcionált személyek összes titkosított pénztárca címét. Kinyitották a kis tőzsdék használatára, amelyeknek nem volt nagy jogi csapata. Az API-t használó cégek alapvetően a TRM adatait használják annak eldöntésére, hogy szankcionálnak-e valakit vagy sem.
Redbord szerint ez a termék az utóbbi időben a legjobb értékelést kapta, és hatálya az összes alkalmazandó szankcióval bővült, beleértve a tilalom a Tornado Cash-en. Redbord a TRM Labs álláspontját a Tornado Cash ellentmondó tilalmáról magyarázta:
"Egyre részletesebb adatokat tudunk szolgáltatni, hogy lehetővé tegyük a vállalatok számára, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek nem csak automatizáltak, vagy csak blokkolnak mindenkit, akit porosodtak."
Forrás: https://cryptoslate.com/videos/trm-labs-confirms-tornado-cash-is-different-in-response-to-ofac-sanctions/