Kibontakozik a Tornado Cash krónika.
A holland hatóságok szerdán Amszterdamban elfogtak egy férfit, akiről azt feltételezik, hogy a Tornado Cash fejlesztője volt.
Az Adóügyi Információs és Nyomozó Szolgálat közölte, hogy az azonosítatlan 29 éves férfi a decentralizált Tornado Cash Ethereum keverőn keresztül pénzmosásban vett részt.
Hollandiában, FIOD a pénzügyi csalások és más kapcsolódó bűncselekmények kivizsgálásával foglalkozó szerv.
A FIOD júniusban indította el a vizsgálatot, bár nem zárható ki többszöri letartóztatás sem. A nyomozást a súlyos csalással, környezeti bűncselekményekkel és vagyonelkobzással foglalkozó ügyészség vezeti.
A FIOD szerint a gyanúsított pénteken fog megjelenni egy nyomozó bíróság előtt Den Boschban.
Tornado Cash: A homályról és a pénzmosásról
A Tornado Cash egy kriptovaluta-keverő szolgáltatás. Az online platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy elfedjék a kriptovaluta-tranzakciók eredetét vagy helyét.
Amikor egy személy pénzeszközöket helyez el a Tornado-ba, kiveheti pénzeszközeit egy másik helyre, ami sokkal nehezebbé teszi tranzakcióik nyomon követését.
Az ilyen keverőszolgáltatók gyakran nem, vagy csak minimálisan ellenőrzik a kriptovaluta jogellenes eredetét. A keverési szolgáltatást használók többsége ezt azért teszi, hogy növelje ismeretlenségét.
Kép: Bloomberg.com
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma a múlt héten szankcionálta a Tornadot, ami jelentős felháborodást váltott ki a kriptovaluta közösségben. Számos kriptográfiai vállalat, köztük a dYdX és a Circle, megtiltotta a kriptokeverő alkalmazását a felhasználók számára.
2022 júniusában a FIOD Financial Advanced Cyber Team bűnügyi nyomozást indított a Tornado Cash ellen.
A FACT szerint a Tornado Cash-t állítólag nagyszabású illegális pénzáramlások álcázására használták, beleértve a kriptográfiai hackeket és csalásokat.
Az Egyesült Államok felszámolja a kriptokeverőket és a piszkos pénzt
Közben Anthony Blinken amerikai külügyminiszter nyilvánosságra hozta, hogy a kormány továbbra is fellép a bűnözők által piszkos pénz mozgatására használt kriptokeverőkkel szemben.
A FIOD-hoz hasonlóan az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala kijelentette, hogy a Tornado Cash lehetővé teszi a kiberbűnözők számára a pénzmosást. Augusztus 8-án az OFAC felvette a Tornado Cash-t és intelligens szerződéseit a korlátozások listájára.
A tilalmak miatt törvénytelenné vált, hogy amerikai állampolgárok és szervezetek kapcsolódjanak a Tornado Cash intelligens szerződéses címeihez. A szándékos jogsértés 50,000 10 dollártól 10 millió dollárig terjedő pénzbírságot és 30 és XNUMX év közötti börtönbüntetést vonhat maga után.
A jelentések szerint a FIOD „különös figyelmet” szentel a decentralizált autonóm szervezeteknek (DAO), amelyek a pénzmosás közvetítőiként működhetnek.
Vitalik Buterin, az Ethereum társalapítója azt állította, hogy a Tornado Cash segítségével adományozott Ukrajnának, hogy megóvja a kedvezményezettek pénzügyi névtelenségét.
A kriptográfiai összpiaci kapitalizáció 1.1 billió dollár a napi grafikonon | Forrás: TradingView.com Kiemelt kép a Hcamag.com-ról, diagram innen TradingView.com
Forrás: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/