A csütörtökön benyújtott vádirat szerint egy török ügyész 40,000 21 év börtönbüntetést üldöz a Thodex kriptocserével kapcsolatba hozható XNUMX vádlottra.
A Thodex, egy törökországi székhelyű kriptográfiai cég bejelentette tavaly áprilisban platformját „átmenetileg bezárták”, hogy kezeljék a „vállalati beszámolókban tapasztalható rendellenes ingadozást”, miközben alapítója és vezérigazgatója, Faruk Fatih Ozer több mint 2 milliárd dollárnyi befektetői alappal Albániába repült.
Ugyanakkor a központ felhasználói panaszkodtak, hogy igen nem tud visszavonni több száz millió dollár értékű kriptovaluta, Ozer eltűnt, és nem hajlandó beszélni senkivel. Az első büntetőfeljelentés idején a Thodex több mint 400,000 390,000 felhasználónak adott otthont, ebből XNUMX XNUMX volt aktív.
Jelenlegi állapotában a török hatóságoknak továbbra is aktív nemzetközi elfogatóparancsa van Ozer letartóztatására, így az Interpol piros parancsot adott ki a letartóztatására. Ezenkívül Ozer testvérei már őrizetbe vették a Thodexszel való kapcsolatuk és részvételük miatt, míg a rendőrség nyolc városban, köztük Isztambulban több mint 62 embert foglalt le.
40,000 év börtön?
A nemrég benyújtott vádirat szerint az ügyész a 40,564 vádlott mindegyikére akár 21 XNUMX év börtönbüntetést is kér. Bloomberg.
Mindegyik vádlottat „bűncselekmény elkövetése céljából szervezet létrehozása és irányítása, szervezeti tagság, információs rendszerek, bankok vagy hitelintézetek eszközként történő felhasználásával elkövetett csalás, kereskedők vagy cégvezetők és szövetkezet által elkövetett csalás miatt vádolják. A menedzserek és a bűnözésből származó vagyon értékének tisztára mosása.”
A jelentések szerint Ozer legutóbb 2021-ben volt az isztambuli repülőtéren, aki azóta eltűnt, miközben a hatóságok aktívan keresték őt. Nem sokkal eltűnése után Ozer egy ismeretlen helyről kiadott egy nyilatkozatot, amelyben cáfolta az állításokat, és megígérte, hogy visszafizeti a befektetőket, és egy későbbi időpontban visszatér Törökországba.
Több mint 24 millió dollár veszteség
A tőzsde összeomlásával a vádirat összesen 24 millió dollár (356 millió líra) veszteséget említ, ami a feltételezések szerint messze elmarad a Thodex áldozatai által követelt több száz millió dollártól.
A Chainalysis februári jelentése szerint az összeg körülbelül 2.6 milliárd dollárra tehető, és a tőzsde felelős a tavalyi évben a szőnyeglehúzások által okozott teljes érték 90 százalékáért.
Bár továbbra sem világos, hogy pontosan mi történt az ellopott pénzeszközökkel, a Be[In]Crypto sikerült megtalálnia legalább egy pénztárca tavaly a Thodexhez kötődött. A Thodex legnagyobb növekedési időszakát 2020 októberében érte el, amikor a beáramlás elérte az 1,700-at. Bitcoin. Azonban ebben az időszakban a Thodex a legnagyobb napi kimenő, 214 bitcoin tranzakcióját is rögzítette, ami 23. március 2021-án megismétlődött.
Az utolsó ismert kimenő tranzakció a Thodexen 17. április 2021-én volt. A per a vádirat elfogadásával kezdődik, amelyben több mint 356,000 ezren vettek részt panaszosként a megszűnt börze ellen.
Mit gondol erről a témáról? Írj nekünk és mondd el!
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/thodex-indictment-seks-40k-years-prison-founder-still-missing/