A már fizetésképtelenné vált kriptocsere FTX felületről napról napra újabb és újabb részletek, és a tovagyűrűző hatások egyre szerencsétlenebbek.
Az alábbi idővonal a fontosabb eseményeket követi nyomon óta a bahamai rendőrség november 13-án kezdett nyomozni az FTX-ben, egészen addig, amíg a legutóbbi csődbejelentésekből kiderült, hogy Sam Bankman-Fried és más vezetők összesen 1.5 milliárd dollár személyi kölcsönt kaptak.
Nov. 14. – Hétfő: Időtúllépés
A sportpartnerek tovább zuhantak. A Golden State Warriors, a San Francisco-i székhelyű NBA-csapat, szüneteltetett minden FTX-hez kapcsolódó promóciós ajánlatot. A Warriors játékosa, Stephen Curry az FTX globális nagykövete volt, az FTX US és NFT-piaca pedig a Warriors hivatalos kriptovaluta platformja. Mindezek az üzletek megszűntek létezni.
Ez a lépés azt követte, hogy a Miami Heat NBA-csapat felmondta az FTX-szel kötött névjogról szóló szerződését saját stadionja – FTX Arena – tekintetében. Megszűntek a további együttműködések a Major League Baseball-lal, hogy az FTX logót elhelyezzék a játékvezetők egyenruháján, valamint a Mercedes-AMG Petronas F1 Teammel, hogy az FTX logót az autókon és a pilóták egyenruháján helyezzék el.
november 15. – kedd: Újabb FTX áldozat
Bankman–Fried Twitteren ezen a napon, amikor egy napokig tartó szál részeként megpróbálta „a likviditás növelését, az ügyfelek teljessé tételét és újraindítását”. Az FTX 11. fejezet szerinti csődbejelentése ellenére állítólag tárgyalt vele befektetők, akik segíthetnek finanszírozni a 8 milliárd dollárt hogy a cég tartozik kereskedőinek és intézményi ügyfeleinek – de az írás ott volt a falon.
Kriptovaluta hitelező, A BlockFi bejelentette, hogy valószínűleg csődöt jelent ezen a napon. A cég korábban megkezdte a pénzkivonások megakadályozását, és az előző napon nyilvánosságra hozta, hogy „jelentős kitettségről van szó” az FTX-nek. Júliusban egy ponton az FTX azt tervezte, hogy akár 240 millió dollárért végleg felvásárolja a BlockFi-t.
november 16. – szerda: Csoportos kereset indult az SBF ellen
Az első csoportos per a Bankman-Fried ellen Ezen a napon nyújtották be, azt állítva, hogy a fizetésképtelen kriptotőzsde megsértette a floridai törvényeket, és 11 milliárd dolláros kártérítést követel ügyfelei nevében. A perben számos nagy horderejű támogatót neveztek meg, többek között Tom Bradyt, Gisele Bundchent, Stephen Curryt, Shaquille O'Nealt, David Ortizt, Naomi Osakát, Larry Davidet és Kevin O'Learyt.
„A legnagyobb és legismertebb marketingesek és hírességek használata volt az egyetlen módja annak, hogy ez a hatalmas csalás sikeres legyen” – mondta az ügy egyik ügyvédje a Blockworksnek.
Szintén november 16-án a Genesis kriptokölcsönző, a Digital Currency Group leányvállalata leállította a kivonásokat az ügyfelek visszaváltására és új hitelnyújtásra. Ez a lépés arra késztette a Gemini tőzsdét, hogy beszüntette a visszaváltások feldolgozását azon ügyfelek számára, akik a Genesis-szel együttműködve használták a Gemini Earn programot. A Gemini azt mondta, hogy a rendszeres kriptopénz-kivonások nem változnak.
Ezenkívül a Vox közzétett egy interjút a Bankman-Frieddel, amelyben egy volt alkalmazottat hibáztatott egy volt alkalmazottja tulajdonában lévő eszközön lévő rosszindulatú programért a feltörésért. Ő is bírálta a szabályozókat és sajnálatát fejezte ki a csőd bejelentéséről.
Az FTX új vezérigazgatója, John J. Ray, III Twitter-üzenetben válaszolt: „Mr. Bankman-Friednek nincs folyamatos szerepe az [FTX]-nél, az FTX US-nél vagy az Alameda Research Ltd.-nél, és nem nyilatkozik a nevükben.”
november 17. – csütörtök: „A vállalati kontrollok teljes kudarca”
A felszámolóként bevezetett Ray a csődbíróságon benyújtott eskü alatt tett nyilatkozatában kijelentette, hogy az FTX nyilvántartása szerint leányvállalata, az Alameda Research összesen 1 milliárd dollár személyi kölcsönt nyújtott a Bankman-Friednek és több mint 500 millió dollárt az FTX társalapítójának. Nishad Singh.
Sugár hozzáadott néhány kemény szó. Annak ellenére, hogy részt vettem az Enron csődjében: „Pályafutásom során még soha nem láttam a vállalati ellenőrzések ilyen teljes kudarcát és a megbízható pénzügyi információk ilyen teljes hiányát, mint itt. Ez a helyzet példátlan, a rendszerek integritásának sérelmétől és a külföldön tapasztalható hibás szabályozási felügyelettől kezdve az irányításnak a tapasztalatlan, kifinomult és potenciálisan kompromittált egyének nagyon kis csoportjában való összpontosulásáig.”
Az eset további betekintése megerősítette ezt Az FTX nem felelt meg a biztonsági ellenőrzéseknek a digitális eszközök tekintetében visszaéltek az ügyfelek pénzeszközeivel, nem auditáltak a pénzügyi adatok, és szinte nem is létezett alkalmazottak menedzsmentje.
Az FTX helyi bahamai ága, Az FTX Digital Markets csődöt jelentett védelmet New Yorkban ezen a napon. A 15. fejezet szerinti csőd mellett döntött, míg az FTX és 134 leányvállalat a 11. fejezet szerinti védelmet választotta.
A Digital Currency Group másik leányvállalata, a Grayscale meglátta a tőzsdén jegyzett értékét A szürkeárnyalatos Bitcoin Trust (GBTC) 20%-os csökkenése november 17-én (GBTC) folyamatosan széles diszkonttal kereskedett a birtokában lévő azonnali bitcoinok árához képest, nettó eszközértéke (NAV) körülbelül 40%-kal a Bitcoin értéke alatt mozog.
november 18. – péntek: A Bahama-szigeteki szabályozó hatóságok őrizetbe veszik az FTX-eszközöket
A Bahamák értékpapír-szabályozó hatóságai a november 18-án közzétett sajtónyilatkozatban megerősítették, hogy az FTX vagyonának egy részét birtokolják. Elismerték, hogy az FTX Digital Markets vagyonát a őrzésükbe helyezték át, miután az FTX amerikai ügyvédei sürgősségi bejelentést tettek arról, hogy irányították őket. Sam Bankman-Fried korábbi vezérigazgatója. Hozzátették: nem hiszik, hogy az FTX bahamai leányvállalata az Egyesült Államok 11. fejezete szerinti csődeljárás alá került volna.
Az eszközök értékét nem erősítették meg, és nem volt világos, hogy a kriptoeszköz-mozgások mekkora része tudható be a bahamai szabályozók intézkedéseinek.
Nov. 19., 20. – Szombaton és vasárnap: A hackelés nyomában
Ezen a hétvégén a láncon belüli elemzők megfigyelték, hogy az „FTX Accounts Drainer” névre keresztelt FTX hacker étert dobott a bitcoinért. Emiatt az éter ára zuhanni kezdett.
A hacker étert mozgatott különböző tételekben - 186 millió dollárt helyeztek át kriptohűtő tárolóba, míg 477 millió dollárt az ether és a stablecoin DAI-ba.
November 20-án a támadó 50,000 XNUMX ETH-t utalt át egy külön pénztárcába, majd a renBTC-n – a Ren protokollhídon – BTC-vé alakította át.
Miközben a kriptoközösség figyelte a feltört FTX-alapokat, az FTX sürgette tőzsdék, hogy működjenek együtt az alapok leállításával és visszaküldésével a „csődvagyonba”.
Nov. 21. - Hétfő: Pls-help
Az Etherscan adatai szerint a támadó november 180,000-én összesen 199.3 21 Ethert (12 millió dollár) mozgatott 15,000 pénztárcán keresztül. Minden újonnan létrehozott pénztárca XNUMX XNUMX ETH-t kapott.
Ha a teljes összeget kisebb összegekre osztják fel, ez a folyamat, amelyet „hámozgatásnak” neveznek, nemcsak megzavarja a nyomozókat, hanem azt is sugallja, hogy a támadó egy bizonyos ponton keverési szolgáltatást vehet igénybe.
Eközben egy ftx-rekt200k-pls-help.eth néven regisztrált felhasználó éteren keresztül kódolt üzenetet küldött a hackernek, azt állítva, hogy pénzt veszített az FTX összeomlása miatt, és visszatérítést kért. Még ők is küldött 20 tranzakció 0.000001 ETH értékben a hacker címére.
November 22. – kedd: Az SBF ismét bocsánatot kér, a bíróság csődjogászokat hallgat meg
Egy levél, amit Bankman-Fried megosztott november 22-én hozták nyilvánosságra az FTX alkalmazottaival. Kezdő sora kijelenti, hogy „mélyen sajnálja, ami történt”. Liz Hoffman pénzügyi újságíró Twitteren képernyőképek a levélről.
A bocsánatkérés, valamint az FTX szerinti biztosítékok és kötelezettségek listája mellett Bankman-Fried azt mondta, hogy „talán még van esély a cég megmentésére”.
Nem tért ki azonban azokra az állításokra, amelyek szerint az FTX ügyfél- és vállalati pénzeket irányított át az Alameda Researchhez, vagy hogy ő és más vezetők személyi kölcsönöket vettek fel.
„Ez nem változtat azon a tényen, hogy ez az egész szívtelen” – tette hozzá Bankman-Fried.
In az első csődeljárás az FTX és kapcsolt vállalkozásai esetében az ügyvédek azt mondták a bíróságnak, hogy az FTX által birtokolt „jelentős mennyiségű vagyon” nem számolható el. Az FTX most összesen 1.24 milliárd dollár készpénzegyenleggel rendelkezik – közölték.
Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.
Forrás: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline