A megfelelési szankciókat elkerülő orosz kleptokraták kriptovaluta-konfliktusa

A jelentések szerint az orosz oligarchák és mások megpróbálják mozgatni a pénzüket, hogy elkerüljék az országot megbénító gazdasági szankciókat, amelyeket az ukrajnai invázió miatt sújtottak.

A pénzügyi eszközök „elrejtésének” és a szankciók kijátszásának egyik módja az, hogy összetört rubeleiket különböző kriptovaluta tőzsdéken kriptovalutákba helyezik. Ezek a kereskedési platformok lehetővé teszik digitális eszközök, például bitcoin és Ethereum vásárlását, eladását, tartását és kereskedelmét. Ezzel Vlagyimir Putyin orosz elnök és belső köre is kihozhatná hatalmas vagyonát a hagyományos bankrendszerből.

Mivel az Egyesült Királyság, az Európai Unió, az Egyesült Államok, Kanada és más országok kirúgták az orosz bankokat a SWIFT-től, a bankok által használt elsődleges nemzetközi globális fizetési üzenetküldő rendszertől, az országnak tőkéhez kell jutnia a háború ellátásához és gazdaságának életben tartásához.

Miután Oroszország február 24-én háborút indított Ukrajna ellen, a bitcoin tőzsdéken az orosz rubelben és az ukrán hrivnyában egyaránt megugrott a tranzakció. Szerdán a bitcoin 44,188 36,370 dollárra nőtt, miután a múlt héten XNUMX XNUMX dollárra esett. Más vezető digitális eszközök, köztük az Ethereum, a Ripple és a Solana, nagyjából egyenletesek maradtak, vagy szerény nyereséget értek el. A rubel drámaian rekordmélypontra zuhant a dollárral szemben, egy amerikai cent alá.

Az Egyesült Államok szabályozói és bűnüldöző tisztviselői vizsgálják ezt az ügyet, és fokozzák erőfeszítéseiket a kriptovaluták szankciók elkerülésére való esetleges felhasználása elleni küzdelemben. Az Associated Press. Azonban nem minden kriptotőzsde van a fedélzeten, és azt mondták, hogy nem zárják ki az orosz számlákat. Az igazat megvallva, miért kellene hátrányosan érinteni az átlagpolgárt, aki amúgy is egy zsarnok uralma alá került? Ezenkívül a tőzsdék azt állítják, hogy az egyik fő ok, amiért az emberek kriptot vásárolnak, az, hogy kikerüljenek a bankrendszerből és a nagy kormányok karmaiból.

A szankciók végrehajtásának biztosítása a megfelelőségi és szabályozó személyzet feladata lesz. Ezek a szakemberek áttekintik a szankciós listán szereplő személyek és cégek adatait és beszámolóit. Ezt úgy érik el, hogy „Ismerd meg az ügyfelet” felülvizsgálatot hajtanak végre, amikor új ügyfeleket fogadnak be és áttekintik a meglévő ügyfeleket.

Mikhajlo Fedorov, Ukrajna miniszterelnök-helyettese és Ukrajna digitális átalakulásáért felelős miniszter méltatta a kriptokommunikációt a pénzügyi támogatásukért, és Twitteren ezt írta: „Tömeges támogatást a kriptoprojektekből @solana @SolanaFndn és a @everstake_pool, amely közös kezdeményezést hozott létre @_AidForUkraine velünk együttműködve @mintsyfra pénzeszközöket gyűjteni @Ukrajna. "

Azt is kérte, hogy blokkolják az oligarchákat, hogy elrejthessék pénzüket digitális eszközök vásárlása révén.

A Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéje közleményben nyilatkozott: „Nem fogjuk egyoldalúan lefagyasztani ártatlan felhasználók számláinak millióit. A kriptográfia célja, hogy nagyobb pénzügyi szabadságot biztosítson az embereknek szerte a világon. Ha egyoldalúan úgy döntene, hogy megtiltja az embereknek a kriptográfiai eszközeikhez való hozzáférését, az szembeszállna a kriptográfia létezésének okával.” A tőzsde közölte, hogy befagyasztja a szankciós listán szereplő orosz tisztviselők kriptoszámláit. Reuters számoltak be.

A Kraken, egy nagy kriptoplatform azt mondta, hogy csak akkor zár be orosz számlákat, ha a céget erre törvényileg kényszerítik – mondta Jesse Powell vezérigazgató. Twitter. Powell tweetelte: „Küldetésünk a Krakennél, hogy az egyes embereket kihidaljuk az örökölt pénzügyi rendszerből, és behozzuk őket a kriptográfia világába, ahol a térképeken lévő tetszőleges vonalak már nem számítanak, ahol nem kell attól tartaniuk, hogy elkapják őket. , válogatás nélküli vagyonelkobzás.”